| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39, 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제36기(2024.01.01~2024.12.13) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 최장수) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최장수 | 1941-04 | 3년 | 재선임 | - 현, (주)토탈소프트뱅크 대표이사 |