| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 미음산단4로 174 (미음동) 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제17기 (2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (*현금배당 : 주당 20원) 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3인) 제2-1호의안 : 사내이사 신승곤 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 송승헌 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 서명환 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허현욱 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승곤 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | (현) (주)신스틸 대표이사 (현) SHINSTEEL THAILAND 대표이사 (현) (주)신스틸SC 사내이사 (현) SHINSTEEL MEXICO 대표이사 (전) 진양금속(주) 영업팀 차장 |
| 송승헌 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | (현) (주)신스틸 사내이사 (경영기획실장) (현) (주)신스틸SC 감사 (현) (주)신디벨로퍼 대표이사 (현) SHINSTEEL MEXICO 감사 (전) (주)창신INC 자금팀 팀장 (전) 북경동남압주유한공사 재무팀 팀장 (전) 동남정밀(주) 관리팀 과장 |
| 서명환 | 1977-06 | 3년 | 재선임 | (현) (주)신스틸 사내이사 (가전그룹장) (전) 진양금속(주) 영업팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허현욱 | 1947-09 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) (주)신스틸 사외이사 겸 감사위원 (전) 현대비앤지스틸(주) 상무이사 (전) (주)대한특수강 부사장 (전) 울산대학교 첨단소재공학부 겸임교수 (전) 울산대학교 자동차부품소재 전문인력양성단 지도교수 |