| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 190,661 | - 매출액 | 241,411 | |
| - 부채총계 | 109,573 | - 영업이익 | 5,334 | ||
| - 자본금 | 4,147 | - 당기순이익 | 6,511 | ||
| - 자본총계 | 81,088 | *주당순이익(원) | 159 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 229,703 | - 매출액 | 386,555 | |
| - 부채총계 | 148,615 | - 영업이익 | 10,467 | ||
| - 자본금 | 4,147 | - 당기순이익 | 6,511 | ||
| - 자본총계 | 81,088 | *주당순이익(원) | 159 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 819,242,160 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.80 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 (신승곤, 송승헌, 서명환) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명재선임 (허현욱) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제17기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (*현금배당 : 1주당 20원) -> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 신승곤 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호의안 : 사내이사 송승헌 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호의안 : 사내이사 서명환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허현욱 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승곤 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | (현) (주)신스틸 대표이사 (현) SHINSTEEL THAILAND 대표이사 (현) (주)신스틸SC 사내이사 (현) SHINSTEEL MEXICO 대표이사 (전) 진양금속(주) 영업팀 차장 |
| 송승헌 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | (현) (주)신스틸 사내이사 (경영기획실장) (현) (주)신스틸SC 감사 (현) (주)신디벨로퍼 대표이사 (현) SHINSTEEL MEXICO 감사 (전) (주)창신INC 자금팀 팀장 (전) 북경동남압주유한공사 재무팀 팀장 (전) 동남정밀(주) 관리팀 과장 |
| 서명환 | 1977-06 | 3년 | 재선임 | (현) (주)신스틸 사내이사 (가전그룹장) (전) 진양금속(주) 영업팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허현욱 | 1947-09 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) (주)신스틸 사외이사 겸 감사위원 (전) 현대비앤지스틸(주) 상무이사 (전) (주)대한특수강 부사장 (전) 울산대학교 첨단소재공학부 겸임교수 (전) 울산대학교 자동차부품소재 전문인력양성단 지도교수 |