| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안: 제32기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익배당 승인의 건(1주당 배당금 1,700원) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사:4명(상근3명,비상근1명)) (사외이사:1명(비상근1명)) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(90억) 제6호 의안: 정관일부 변경 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동우 | 1960-09 | 2 | 재선임 |
- 15년~現 롯데하이마트 대표이사 사장
- 12년~14년 롯데월드 대표이사 부사장 - 07년~12년 롯데쇼핑 경영지원 본부장 |
| 정부옥 | 1964-06 | 2 | 신규선임 |
- 19년~現 롯데지주 HR혁신실장
- 15년~18년 롯데케미칼 폴리머사업본부장 - 08년~15년 롯데케미칼 HR부문장 |
| 김진호 | 1963-04 | 2 | 신규선임 |
- 19년~現 롯데하이마트 영업본부장 전무
- 17년~18년 롯데하이마트 영업2부문장 - 16년~17년 롯데하이마트 영업3부문장 - 12년~16년 롯데하이마트 상품1,2부문장 |
| 황영근 | 1967-01 | 2 | 신규선임 |
- 19년~現 롯데하이마트 상품본부장 전무
- 16년~18년 롯데하이마트 가전부문장 - 15년~16년 롯데하이마트 상품전략부문장 - 13년~14년 롯데쇼핑 생활가전부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이채필 | 1956-04 | 2 | 재선임 |
- 現 (사)안전생활실천시민연합 공동대표
- 11년~13년 제3대 고용노동부장관 - 09년~10년 노동부 기획관리실장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이채필 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 (사)안전생활실천시민연합 공동대표
- 11년~13년 제3대 고용노동부 장관 - 09년~10년 노동부 기획관리실장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
-5호. 수출입업, 해외구매대행업
-20호. 식음료제조업, 식음료판매업, 다류판매업 -21호. 식품판매업, 농수축산물판매업, 건강기능식품판매업, 기타식품판매업 -22호. 여행업, 관광여행알선업 -23호. 태양광발전업, 전기공사업 -24호. 각종오락장, 체육시설, 공연장, 주차장, 기타서비스시설 운영에 관한 사업 |
신규사업 대비
(5호는 해외구매대행업만 신규추가됨) |
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| 2. 사업목적 삭제 | 16호. 가전제품수리업 | '3호. 가전제품,악기,설비,잡화 등의 설치, 수리 및 용역제공업'과 중복건이므로 삭제함 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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-4호. 사설강습소업
-5호. 수출입업 -17호. 통신판매업 -18호. 보험대리점업 -19호. 자동차 운송장비 소매업 -20호. 건설업 -21호. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
-4호. 교육사업 및 교육서비스업
-5호. 수출입업, 해외구매대행업 -16호. 통신판매업 -17호. 보험대리점업 -18호. 자동차 운송장비 소매업 -19호. 건설업 -25호. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
-표현수정(4호)
-신규업종추가(5호) -넘버링변경(변경전 정관 17~20호,21호) |
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