| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 32 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,117,064 | - 매출액 | 4,112,678 | |
| - 부채총계 | 1,055,205 | - 영업이익 | 186,481 | ||
| - 자본금 | 118,039 | - 당기순이익 | 85,463 | ||
| - 자본총계 | 2,061,859 | *주당순이익(원) | 3,620 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 40,133,110,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
-사내이사 4명(상근3, 비상근1)
-사외이사 1명(감사위원 겸직) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안: 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 등 승인의 건
- 원안대로 승인 가결 제2호 의안: 이익배당 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제6호 의안: 정관일부 변경 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-05 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동우 | 1960-09 | 2 | 재선임 |
- 15년~現 롯데하이마트 대표이사 사장
- 12년~14년 롯데월드 대표이사 부사장 - 07년~12년 롯데쇼핑 경영지원 본부장 |
| 정부옥 | 1964-06 | 2 | 신규선임 |
- 19년~現 롯데지주 HR혁신실장
- 15년~18년 롯데케미칼 폴리머사업본부장 - 08년~15년 롯데케미칼 HR부문장 |
| 김진호 | 1963-04 | 2 | 신규선임 |
- 19년~現 롯데하이마트 영업본부장 전무
- 17년~18년 롯데하이마트 영업2부문장 - 16년~17년 롯데하이마트 영업3부문장 - 12년~16년 롯데하이마트 상품1,2부문장 |
| 황영근 | 1967-01 | 2 | 신규선임 |
- 19년~現 롯데하이마트 상품본부장 전무
- 16년~18년 롯데하이마트 가전부문장 - 15년~16년 롯데하이마트 상품전략부문장 - 13년~14년 롯데쇼핑 생활가전부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이채필 | 1956-04 | 2 | 재선임 |
- 現 (사)안전생활실천시민연합 공동대표
- 11년~13년 제3대 고용노동부장관 - 09년~10년 노동부 기획관리실장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이채필 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 (사)안전생활실천시민연합 공동대표
- 11년~13년 제3대 고용노동부 장관 - 09년~10년 노동부 기획관리실장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
-5호. 수출입업, 해외구매대행업
-20호. 식음료제조업, 식음료판매업, 다류판매업 -21호. 식품판매업, 농수축산물판매업, 건강기능식품판매업, 기타식품판매업 -22호. 여행업, 관광여행알선업 -23호. 태양광발전업, 전기공사업 -24호. 각종오락장, 체육시설, 공연장, 주차장, 기타서비스시설 운영에 관한 사업 |
신규사업 대비
(5호는 해외구매대행업만 신규추가됨) |
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| 2. 사업목적 삭제 | 16호. 가전제품수리업 | '3호. 가전제품,악기,설비,잡화 등의 설치, 수리 및 용역제공업'과 중복건이므로 삭제함 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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-4호. 사설강습소업
-5호. 수출입업 -17호. 통신판매업 -18호. 보험대리점업 -19호. 자동차 운송장비 소매업 -20호. 건설업 -21호. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
-4호. 교육사업 및 교육서비스업
-5호. 수출입업, 해외구매대행업 -16호. 통신판매업 -17호. 보험대리점업 -18호. 자동차 운송장비 소매업 -19호. 건설업 -25호. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
-표현수정(4호)
-신규업종추가(5호) -순번변경(변경전 정관 17~21호) |
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