기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 1.9 롯데하이마트(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 롯데
기업집단 동일인 : 신동빈
기업집단 대표회사 : 롯데지주(주)
작성회사 : 롯데하이마트(주)
담당자 : 이상학 (재무IR팀 팀장) , 전화번호(02-2050-5134)

<참조>&cr; 롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주(주)이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 롯데하이마트(주) 이동우 1987.06.03 2012.12.03 G4732(가전제품 소매업) 3,989 상장 2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 롯데하이마트(주) G4732(가전제품소매업) 가전제품 소매업
L6811(부동산임대업) 기타 부동산 임대업

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중&cr;현금및 현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계 중&cr;차입금 자본금 자본&cr;총계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 롯데하이마트(주) 915,423 299,767 2,201,641 3,117,064 538,119 517,085 1,055,205 130,000 118,039 2,061,859 51.18

&cr;

 (3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융회사 롯데하이마트(주) 4,112,678 186,481 13,673 73,251 16,769 85,463
합계 4,112,678 186,481 13,673 73,251 16,769 85,463

&cr;

 (4) 해외 계열회사 현황

- 해당사항 없음 &cr;

 (5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없음&cr;&cr;&cr;

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임 여부
비&cr;금융회사 롯데하이마트(주) 이동우 대표이사 2015.03.20 2015.03.24 - - -연세대학교 경영대학원 석사&cr;-04~06 롯데쇼핑 남성스포츠매입부문장(상무보)&cr;-06~07 롯데쇼핑 노원점장(상무보)&cr;-07 롯데쇼핑 잠실점장(상무보)&cr;-07~12 롯데쇼핑 경영지원부문장(상무보)&cr;-12~14 롯데월드 대표이사(전무)&cr;-15~17 롯데하이마트 대표이사(부사장)&cr;-17~(現) 롯데하이마트 대표이사(사장) (주)호텔롯데 롯데월드 중임
이동우 사내이사 2015.03.20 2015.03.24 - - -연세대학교 경영대학원 석사&cr;-04~06 롯데쇼핑 남성스포츠매입부문장(상무보)&cr;-06~07 롯데쇼핑 노원점장(상무보)&cr;-07 롯데쇼핑 잠실점장(상무보)&cr;-07~12 롯데쇼핑 경영지원부문장(상무보)&cr;-12~14 롯데월드 대표이사(전무)&cr;-15~17 롯데하이마트 대표이사(부사장)&cr;-17~(現) 롯데하이마트 대표이사(사장) (주)호텔롯데 롯데월드 중임
정부옥 사내이사 2019.03.29 2019.04.02 - 롯데정밀화학(주) (계열)&cr;기타비상무이사 -연세대학교 행정학과&cr;-08~14 롯데케미칼 HR부문장 &cr;-15~18 롯데케미칼 폴리머사업본부장&cr;-19~(現) 롯데지주 HR혁신실장 &cr;-(現) 롯데하이마트 사내이사 롯데케미칼(주) 신임
김진호 사내이사 2019.03.29 2019.04.02 - - -아주대학교 경제학과 졸업&cr;-09~10 롯데하이마트 충남지사장(상무보)&cr;-11~12 롯데하이마트 충청사업부장(상무보)&cr;-12~14 롯데하이마트 상품2부문장(상무보)&cr;-14~16 롯데하이마트 상품1부문장(상무보)&cr;-16~17 롯데하이마트 영업3부문장(상무)&cr;-17~19 롯데하이마트 영업2부문장(상무) &cr;-19~(現) 롯데하이마트 영업본부장(전무) - 신임
황영근 사내이사 2019.03.29 2019.04.02 - - -중앙대학교 신문방송학과 졸업&cr;-15~16 롯데하이마트 상품전략부문장(상무보)&cr;-16~19 롯데하이마트 가전부문장(상무) &cr;-19~(現) 롯데하이마트 상품본부장(전무) 롯데쇼핑(주) 신임
안승호 사외이사 2016.03.21 2016.03.23 - 한화에이스스팩3호(비계열)&cr;사외이사 -14~16 숭실대 경영대학원 원장 &cr;-(現) 서비스마케팅학회 부회장 &cr;-(現) 숭실대 IT유통물류학과 주임교수 &cr;-(現) 롯데하이마트 사외이사 - 중임
이장영 사외이사 2016.03.21 2016.03.23 - - -08~11 금융감독원 부원장 &cr;-12~15 한국금융연수원 원장 &cr;-(現) 김앤장법률사무소 고문&cr;-(現) 롯데하이마트 사외이사 - 중임
방원팔 사외이사 2016.03.21 2016.03.23 - - -10~11 육군본부 인사참모부 부장 &cr;-11~13 육군중장 인사사령관&cr;- (現) 건양대 초빙교수 &cr;- (現) 롯데하이마트 사외이사 - 중임
이채필 사외이사 2017.03.24 2017.03.27 - - -09~10 노동부 기획관리실장, 노사정책실장&cr;-11~13 제3대 고용노동부 장관&cr;-(現) 안전생활실천시민연합 공동대표 &cr;-(現) 롯데하이마트 사외이사 - 중임
최영홍 사외이사 2014.03.21 2014.03.31 - - -고려대법학박사&cr;-92 국방부검찰부장&cr;-(現) 고려대 법학전문대학원 교수 &cr;-(現) 한국유통법학회 회장 &cr;-(現) 롯데하이마트 사외이사 - 중임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대
비금융회사 롯데하이마트(주) 김현철, 장대종,최영홍,&cr; 이동우, 임병연, 안승호, &cr;이장영, 방원팔, 이채필 2018.05.24 제1호. 무보증 회사채 발행 대표이사 위임의 건 원안가결 5 0 0
제2호. 부패방지 및 준법경영 방침 승인의 건 원안가결 5 0 0
제3호. 하이마트 구서귀포점 부지매각 승인의 건 부결 5 0 4
2018.08.22 의결사항없음 - 5 0 0
2018.10.10 제1호. 롯데렌탈 지분 매각 승인의 건 원안가결 5 0 0
2018.11.27 제1호. 롯데백화점 입점 승인의 건 원안가결 5 0 0
2018.12.20 의결사항없음 - 5 0 0
최영홍, 이동우, 임병연,&cr;안승호, 이장영, 방원팔, &cr;이채필 2019.02.12 제1호. 제32기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 원안가결 5 0 0
제2호. 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 원안가결 5 0 0
제3호. 2019년 사업계획(안) 및 예산승인의 건 원안가결 5 0 0
제4호. '19년 롯데문화재단 문화예술후원 사회공헌 기부금 출연 승인의 건 원안가결 5 0 0
2019.03.05 제1호. 제32기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 원안가결 5 0 0
제2호. 제32기 정기주주총회 소집의 건 원안가결 5 0 0
제3호. 이사회 규정 개정의 건 원안가결 5 0 0
제4호. 감사위원회 운영규정 규정 개정의 건 원안가결 5 0 0
제5호. 내부회계관리규정 개정의 건 원안가결 5 0 0
김진호, 최영홍, 이동우,&cr;황영근, 안승호, 이장영,&cr;방원팔, 이채필, 정부옥 2019.03.29 제1호. 대표이사 선임의 건 원안가결 5 0 0
제2호. 이사회 의장 선임의 건 원안가결 5 0 0
제3호. 이사회 내 위원회 및 위원장 선임(안) 승인의 건 원안가결 5 0 0
제4호. 준법지원인 선임의 건 원안가결 5 0 0
제5호. CP자율준수관리자 선임 변경의 건 원안가결 5 0 0

주석) 2018년 5월 24일 이사회 안건 중 '하이마트 구서귀포점 부지매각 승인의 건'은 제주도 서귀포시의 장기적인 성장가능성을 고려시, 매각의 이점이 적을 것으로 판단되어 이사9명 중 8명의 반대(사외이사 5명중 4명의 반대)로 부결되었습니다. &cr;&cr;

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대
비금융회사 롯데하이마트(주) 감사위원회 상법 제542조 11 최영홍&cr;이장영&cr;이채필 -이사회와 타부서로부터 독립된 위치에서&cr;객관적으로 이사의 직무의 집행을 감사 &cr;-회사의 업무,재산상태 조사 &cr;-외부감사인의 선정, 변경 및 해임 2018.05.24 의결사항없음 - 3 0 0
2018.08.22 의결사항없음 - 3 0 0
2018.11.08 의결사항없음 - 3 0 0
2018.11.27 의결사항없음 - 3 0 0
2019.02.12 의결사항없음 - 3 0 0
2019.03.05 제1호. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 원안가결 3 0 0
제2호. 2018년 내부회계관리제도 평가 원안가결 3 0 0
제3호. 내부회계관리규정 개정(안) 승인 원안가결 3 0 0
2019.05.07 의결사항없음 - 3 0 0
내부거래위원회 상법 제393조2 최영홍&cr;안승호&cr;방원팔 -대규모내부거래에 대한 심사/승인 및 이사회 보고 - - - 0 0 0
보상위원회 상법 제393조2 이장영&cr;이채필 -임원보수지급 및 성과보상기준의 제정 및 개정&cr;-임원보수지급의 결정 2019.02.12 의결사항없음 - 2 0 0
황영근&cr;이장영&cr;이채필 2019.03.29 제1호. 임원보수지급 결정 승인의 건 원안가결 2 0 0
사외이사후보추천위원회 상법 제542조8 임병연&cr;안승호&cr;방원팔 -사외이사 후보의 추천&cr;-위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다. &cr;-위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다. 2019.03.05 제1호. 사외이사후보추천 승인의 건 원안가결 2 0 0

&cr;

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
비금융회사 롯데하이마트(주) X X O(실시) 당사는 정관 제26조에 의거 &cr;2인이상의 이사를 선임하는 경우 &cr;상법 제382조의2에서 규정하는 &cr;집중투표제는 적용하지 아니함

&cr;

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음 &cr;&cr;

 3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 롯데하이마트(주) 동&cr;일&cr;인&cr;측 등기된 임원 이원준 100 0.00% 0 0.00% 100 0.00%
이동우 6,000 0.03% 0 0.00% 6,000 0.03%
계열회사&cr;(국내+해외) 롯데쇼핑(주) 15,403,274 65.25% 0 0.00% 15,403,274 65.25%
동일인측 합계 - 15,409,374 65.27% 0 0.00% 15,409,374 65.27%
기타주주 기타 - 8,198,338 34.73% 0 0.00% 8,198,338 34.73%
총 계 - 23,607,712 100.00% 0 0.00% 23,607,712 100.00%

주석) 현재 롯데쇼핑(주)는 교환사채발행시 1,000,000주(4.24%)의 대주를 실시했으며, 이로 인하여 소유기준 지분율은 14,403,274주(61.01%)로 변동이 있으나 보유기준 지분율은 위 표와 같은 65.25%입니다. &cr;

 (2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음 &cr;&cr;

 4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음 &cr;&cr;

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
당좌차월을 약정한 회사&cr;(소속회사) 당좌차월 등을 제공한 금융기관 약정한도 분기말 당좌차월&cr;잔액 약정 기간
비금융&cr;회사 롯데하이마트(주) 국민은행 10,000 0 2019.03~2020.03
소 계 -

&cr;

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음 &cr;&cr;

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음&cr;&cr;

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음 &cr;

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음&cr;&cr;

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사
비금융회사
롯데지주(주) (주)호텔롯데 롯데면세점제주(주) 롯데물산(주) 롯데제과(주) 롯데칠성음료(주) 롯데푸드(주) (주)롯데아사히주류 롯데쇼핑(주) 롯데역사(주)
비금융&cr;회사 롯데하이마트(주) 21 64 11 10 11 92 31 7 75 4

매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사
비금융회사
(주)코리아세븐 (주)바이더&cr;웨이 (주)우리홈쇼핑 (구)&cr;(주)롯데닷컴 씨에스&cr;유통(주) 롯데케미칼(주) 삼박&cr;엘에프티(주) 롯데베르살리스&cr;엘라스토머스(주) 롯데첨단소재(주) 롯데&cr;알미늄(주)
비금융&cr;회사 롯데하이마트(주) 128 7 4 10 1 75 0 3 4 9

매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사
비금융회사
(주)엔젤위드 롯데건설(주) 롯데멤버스(주) (구)롯데로지스틱스(주) (구) 舊롯데로지스틱스(주) 롯데렌탈(주) 롯데&cr;오토케어(주) (주)그린카 롯데정보통신(주) 소계
비금융&cr;회사 롯데하이마트(주) 7 2,173 28 39 6 15 3 111 86 3,034

매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사 해외계열회사 매출액 총계
금융회사 국내계열사 계&cr;(매출액)
롯데캐피탈(주) 롯데카드(주) 롯데손해보험(주) (주)마이비 소계 해외계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 해외&cr;매출액
비금융&cr;회사 롯데하이마트(주) 43 110 0 3 156 3,190 - 4,112,678 4,112,678 0

&cr;

 (6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음 &cr;&cr;

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

&cr;

 (7) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음 &cr;&cr;

 (8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료&cr;지급/수취액 사용료&cr;산정방식
비금융&cr;회사 롯데하이마트(주) 롯데지주(주) 지급 40-1360508-0000 외 46건 2017.10.12~2020.12.31 6,068 (매출액-광고선전비)X0.15%
합계 - - - 6,068 -

&cr;

 (9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음 &cr;&cr;

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음 &cr;&cr;

 (10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사
롯데지주(주) (주)호텔롯데 롯데칠성음료(주) 롯데푸드(주) 롯데쇼핑(주) (주)우리홈쇼핑 롯데케미칼(주) 롯데건설(주)
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 롯데하이마트(주) 28 0 28 311 0 311 65 0 65 3 0 3 7,487 0 7,487 2,782 0 2,782 2 0 2 175 0 175

채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사
롯데멤버스(주) (구)롯데로지스틱스(주) 롯데글로벌로지스(주) (주)그린카 롯데정보통신(주) 롯데자산개발(주) 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 롯데하이마트(주) 41 0 41 6 0 6 219 0 219 0 0 0 1 0 1 200 0 200 11,320 0 11,320

채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
금융회사 합계&cr;(채권금액)
롯데카드(주) 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 롯데하이마트(주) 6,015 0 6,015 6,015 0 6,015 17,335 0 17,335

&cr;

 (11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음 &cr;&cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음 &cr;&cr;

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음 &cr;&cr;

 (12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음 &cr;

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

&cr;

 (13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음 &cr;&cr;

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

&cr;

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음 &cr;&cr;

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

&cr;

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

&cr;

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음 &cr;

 5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

- 해당사항 없음 &cr;

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당사항 없음 &cr;&cr;&cr;

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음