| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안: 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 등 승인의 건 제2호 의안: 이익배당 승인의 건(1주당 배당금: 1,000원) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사: 5명) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원: 3명) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(90억) 제6호 의안: 임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유원상 | 1970-10 | 2 | 신규선임 |
19~現 고려대학교 경영전문대학원 부원장
10~現 고려대학교 경영대학 교수 18~現 한국소비자학회 이사 16~現 한국마케팅학회 이사 16~現 한국유통학회 이사 |
해당없음 |
| 정도진 | 1969-01 | 2 | 신규선임 |
07~現 중앙대학교 경영학부 교수
19~現 한국거래소 민간위원 18~現 국제공공부문 회계기준위원 16~19 조세재정연구원 소장 14~18 금융위원회 감리위원 |
네이버
(사외이사,감사위원) |
| 김춘순 | 1963-05 | 2 | 신규선임 |
19~現 순천향대 미래융합대학원장
20~現 사행산업 통합감독위 위원 17~19 국회예산정책 처장 13~17 국회예산 결산위원회 수석전문위원 |
해당없음 |
| 성낙송 | 1958-01 | 2 | 신규선임 |
19~現 법무법인 평안 대표변호사
18~19 사법연수원 원장 16~18 서울고등법원 수석부장판사 14~16 수원지방법원 법원장 |
해당없음 |
| 이희옥 | 1960-08 | 2 | 신규선임 |
19~現 성균관대 국가전략대학원장
19~現 (재)동북아역사재단 비상임이사 18~現 (재)세종연구소 비상임이사 16~現 중국 퉁지대학 겸직교수 18~19 (사)한국정치학회 부회장 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도진 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
07~現 중앙대학교 경영학부 교수
19~現 한국거래소 민간위원 18~現 국제공공부문 회계기준위원 16~19 조세재정연구원 소장 14~18 금융위원회 감리위원 |
| 김춘순 | 1963-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
19~現 순천향대 미래융합대학원장
20~現 사행산업 통합감독위 위원 17~19 국회예산정책 처장 13~17 국회예산 결산위원회 수석전문위원 |
| 성낙송 | 1958-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
19~現 법무법인 평안 대표변호사
18~19 사법연수원 원장 16~18 서울고등법원 수석부장판사 14~16 수원지방법원 법원장 |