| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,107,565 | - 매출액 | 4,026,464 | |
| - 부채총계 | 1,185,665 | - 영업이익 | 109,857 | ||
| - 자본금 | 118,039 | - 당기순이익 | -99,907 | ||
| - 자본총계 | 1,921,900 | *주당순이익(원) | -4,232 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 23,607,712,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사외이사 5명 신규선임
- 감사위원 3명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안: 제33기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 등 승인의 건
- 원안대로 승인 가결 제2호 의안: 이익배당 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제6호 의안: 임원퇴직위로금 지급규정 변경의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유원상 | 1970-10 | 2 | 신규선임 |
19~現 고려대학교 경영전문대학원 부원장
10~現 고려대학교 경영대학 교수 18~現 한국소비자학회 이사 16~現 한국마케팅학회 이사 16~現 한국유통학회 이사 |
해당없음 |
| 정도진 | 1969-01 | 2 | 신규선임 |
07~現 중앙대학교 경영학부 교수
19~現 한국거래소 민간위원 18~現 국제공공부문 회계기준위원 16~19 조세재정연구원 소장 14~18 금융위원회 감리위원 |
네이버(주)
(사외이사, 감사위원) |
| 김춘순 | 1963-05 | 2 | 신규선임 |
19~現 순천향대 미래융합대학원장
20~現 사행산업 통합감독위 위원 17~19 국회예산정책 처장 13~17 국회예산 결산위원회 수석전문위원 |
(주)종근당홀딩스
(사외이사) |
| 성낙송 | 1958-01 | 2 | 신규선임 |
19~現 법무법인 평안 대표변호사
18~19 사법연수원 원장 16~18 서울고등법원 수석부장판사 14~16 수원지방법원 법원장 |
해당없음 |
| 이희옥 | 1960-08 | 2 | 신규선임 |
19~現 성균관대 국가전략대학원장
19~現 (재)동북아역사재단 비상임이사 18~現 (재)세종연구소 비상임이사 16~現 중국 퉁지대학 겸직교수 18~19 (사)한국정치학회 부회장 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도진 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
07~現 중앙대학교 경영학부 교수
19~現 한국거래소 민간위원 18~現 국제공공부문 회계기준위원 16~19 조세재정연구원 소장 14~18 금융위원회 감리위원 |
| 김춘순 | 1963-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
19~現 순천향대 미래융합대학원장
20~現 사행산업 통합감독위 위원 17~19 국회예산정책 처장 13~17 국회예산 결산위원회 수석전문위원 |
| 성낙송 | 1958-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
19~現 법무법인 평안 대표변호사
18~19 사법연수원 원장 16~18 서울고등법원 수석부장판사 14~16 수원지방법원 법원장 |