| 1. 제목 | 롯데하이마트(주) 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황 | |
| 2. 주요내용 |
1. 목적
- 공정하고 투명한 기업경영을 확립하기 위하여 공정거래 자율준수프로그램 (CP : ComplianceProgram) 운영 2. 자율준수관리자 ① 선임일자 : 2019.03.29 이사회 승인 ② 자율준수관리자 인적사항 - 성명 : 박왕근 - 직책(직급) : 준법경영부문장(상무보) - 생년월일 : 1969.01.23 - 주요경력 : 現 롯데하이마트 준법경영부문장 前 롯데하이마트 고양지사장 前 롯데하이마트 윤리경영팀장 前 롯데하이마트 CR팀장(법무관재팀장) 3. CP운영경과 및 계획 - 2016.03 CP운영계획 및 제규정 등 수립 - 2016.03 자율준수 관리자 및 사무국 지정 - 2016.04 공정거래자율준수 선포식 임직원 자율준수서약서 제출, 대표이사 의지 표명 - 2016.06 전직원 대상 공정거래 자율준수 편람 배포 - 2016.11 제1회 CP운영위원회 개최 - 2017.03 전자계약시스템 도입(공정위 표준계약서 반영) - 2017.07 공정거래 전담부서 신설 - 2017.08 전직원 공정거래 교육 및 TEST ('17.8月~11月) - 2017.11 제2회 CP운영위원회 개최 - 2018.01 준법경영부문 신설 - 2018.03 전 임직원 대상 준법경영레터 배포 (매분기) - 2018.04 전직원 공정거래 교육 ('18.4月~7月) - 2018.05 공정거래 정기 모니터링 ('18.5月~6月) - 2018.06 제3회 CP운영위원회 개최 - 2018.09 ISO 37001(반부패경영시스템) 인증 획득 - 2018.11 공정거래 정기 모니터링 ('18.11月~12月) - 2018.12 전직원 공정거래 교육 - 2019.01 제4회 CP운영위원회 개최 - 2019.03 자율준수관리자 선임 변경 - 2019.03 공정거래 제재위원회 신설 - 2019.03 전 임직원 대상 준법경영레터 배포 (매분기) - 2019.04 컴플라이언스 시스템 도입 - 2019.05 공정거래 정기 모니터링('19.5月~6月) - 2019.06 전직원 공정거래 교육 및 TEST ('19.6月~7月) - 2019.06 '19년 동반성장지수 평가 '우수' 획득 - 2019.07 컴플라이언스 업무 규정 제정 (일반/기부·협찬/이해상충) - 2019.07 제5회 CP운영위원회 개최 - 2019.11 공정거래 정기 모니터링('19.11月~'20.1月) - 2019.12 전직원 공정거래 교육 - 2020.01 전자공문시스템 개발 및 전자계약 시스템 개선 - 2020.03 제6회 CP운영위원회 개최 - 2020.05 전직원 공정거래 교육('20.5月~6月) - 2020.07 공정거래 정기 모니터링('19.7月~9月) - 2020.09 제7회 CP운영위원회 개최 - 2020.09~ ① 공정거래 정기/상시 모니터링 (대규모유통업법, 하도급법, 표시광고법 관련) ② 공정거래 정기/수시 교육 및 TEST (전직원 (본사, 영업현장) 공정거래 실무 매뉴얼 교육) |
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| 3. 결정일자 | 2020-09-18 | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | |
| ※ 관련공시 | - | |