| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제 1호 의안 : 제 34기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이익배당 승인의 건(1주당 배당금 : 1,200원) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (선임할 사내이사 4명, 임기 : 23년 정기주주총회 시) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(90억) 제 5호 의안 : 임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황영근 | 1967-01 | 2 | 재선임 | - 20-現 롯데하이마트 대표이사 - 20-20 롯데하이마트 영업본부장 - 19-20 롯데하이마트 상품본부장 - 16-18 롯데하이마트 가전부문장 - 15-16 롯데하이마트 상품전략부문장 |
| 정부옥 | 1964-06 | 2 | 재선임 | - 20-現 중앙노동위원회 사용자 위원 - 19-現 롯데지주 HR혁신실장 - 19-現 롯데정밀화학 기타비상무이사 - 15-18 롯데케미칼 폴리머사업본부장 |
| 맹중오 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | - 20-現 롯데하이마트 상품본부장 - 20-20 롯데하이마트 SCM부문장 - 15-20 롯데하이마트 재무부문장 |
| 하영수 | 1970-06 | 2 | 신규선임 | - 20-現 롯데하이마트 영업본부장 - 19-20 롯데하이마트 마케팅부문장 - 18-19 롯데하이마트 MD전략부문장 - 17-18 롯데하이마트 상품개발부문장 - 15-17 롯데백화점 생활가전부문장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 25. 전기자동차충전사업 26. 전자제품 렌탈 및 유지관리 서비스업 27. 인터넷 정보 중개·매개 서비스업, 위치정보서비스업 28. 중고제품 도매·소매 및 중개 서비스업 29. 금융거래 결제 및 처리 서비스업 30. 방역소독업 |
신규사업·서비스 도입 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 2. 부동산매매 및 임대업 16. 통신판매업 18. 자동차 운송장비소매업 20. 식음료제조업, 식음료판매업, 다류판매업 25. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
2. 부동산매매 및 임대업, 부동산개발업 16. 통신판매업, 광고대행업 18. 자동차 운송장비 소매업, 자동차 판매 중개 및 대행업, 자동차관리업 20. 식음료제조업, 식음료판매업, 다류판매업, 주류제조업, 주류판매업 31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규업종추가 (2호, 16호, 18호, 20호) 순번변경 (변경전 25호) |
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