기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.1 롯데하이마트(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 롯데
기업집단 동일인 : 신동빈
기업집단 대표회사 : 롯데지주(주)
작성회사 : 롯데하이마트(주)
담당자 : 이재호 (재무IR팀 팀장) , 전화번호(02-2050-5131)

<참조>&cr;&cr; 롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주(주)이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.
1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 롯데하이마트(주) 황영근 1987.06.03 2012.12.03 G4732(가전제품 소매업) 3,821 상장 2020.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 롯데하이마트(주) G4732(가전제품소매업) 가전제품
L6811(부동산임대업) 부동산 임대

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중 &cr;현금및 현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계 중 &cr;차입금 자본금 자본&cr;총계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 롯데하이마트㈜ 988,777 236,481 2,360,414 3,349,190 845,840 577,396 1,423,236 196,895 118,039 1,925,954 73.9

&cr;

 (3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융회사 롯데하이마트㈜ 4,051,729 161,076 15,092 111,169 23,054 28,721

&cr;

 (4) 해외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료&cr;(예정)일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직&cr;임직원 중임&cr;여부 소속&cr;하부위원회
비&cr;금융회사 롯데하이마트㈜ 황영근 대표이사(이사회 의장) 2020.08.16 2020.08.19 2023.03.19 - - - 20~20 롯데하이마트 영업본부장&cr;- 20~(現) 롯데하이마트 대표이사 - 중임 -
정부옥 사내이사(사외이사후보추천위원회 위원장) 2019.03.29 2019.04.02 2023.03.19 - 롯데정밀화학㈜(계열) - 15~18 롯데케미칼 폴리머사업본부장&cr;- 19~(現) 롯데지주 HR혁신실장&cr;- 19~(現) 롯데하이마트 사내이사 롯데케미칼(주) 중임 사외이사후보추천위원회
황영근 사내이사 2019.03.29 2019.04.02 2023.03.19 - - - 20~20 롯데하이마트 영업본부장&cr;- 20~(現) 롯데하이마트 대표이사 - 중임 -
맹중오 사내이사 2021.03.19 2021.03.24 2023.03.19 - - - 20~20 롯데하이마트 SCM부문장&cr;- 20~(現) 롯데하이마트 상품본부장 - 신임 -
하영수 사내이사 2021.03.19 2021.03.24 2023.03.19 - - - 19~20 롯데하이마트 마케팅부문장&cr;- 20~(現) 롯데하이마트 영업본부장 롯데쇼핑(주) 신임 -
유원상 사외이사 2020.03.27 2020.03.30 2022.03.27 - - - 16~(現) 한국마케팅학회 이사&cr;- 16~(現) 한국유통학회 이사&cr;- 18~(現) 한국소비자학회 이사 &cr;- 20~(現) 롯데하이마트 사외이사 - 신임 투명경영위원회,사외이사후보추천위원회,보상위원회
정도진 사외이사 2020.03.27 2020.03.30 2022.03.27 - 네이버㈜ - 07~(現) 중앙대학교 경영학부 교수&cr;- 19~(現) 한국거래소 민간위원&cr;- 20~(現) 롯데하이마트 사외이사 - 신임 감사위원회,보상위원회
김춘순 사외이사(보상위원회 위원장) 2020.03.27 2020.03.30 2022.03.27 - (주)종근당홀딩스 - 20~(現) 롯데하이마트 사외이사&cr;- 21~(現) 순천향대 특임부총장&cr;- 21~(現) 사행산업 통합감독위 위원장 - 신임 감사위원회,보상위원회
성낙송 사외이사(감사위원회 위원장) 2020.03.27 2020.03.30 2022.03.27 - - - 20~(現) 법무법인 지헌 대표변호사&cr;- 20~(現) 롯데하이마트 사외이사 - 신임 감사위원회,투명경영위원회
이희옥 사외이사(투명경영위원회 위원장) 2020.03.27 2020.03.30 2022.03.27 - - - 12~(現) 성균관대 중국연구소 소장&cr;- 20~(現) 롯데하이마트 사외이사 - 신임 투명경영위원회,사외이사후보추천위원회

주석) 임기만료(예정)일은 해당 이사가 선임 또는 재선임된 주주총회일로부터 2년이 경과된 날로 기재하였습니다.&cr;

 (2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비금융회사 롯데하이마트㈜ 황영근,이동우,정부옥,&cr;김진호,유원상,정도진,&cr;김춘순,성낙송,이희옥 2020.05.21 제1호. 윤리행동준칙 개정의 건 원안가결 5 0 0 -
제2호. '20년 안전업무 연간계획(案) 원안가결 5 0 0 -
2020.07.30 의결사항 없음 - 5 0 - -
2020.08.13 제1호. 대표이사 선임의 건 원안가결 4 1 0 -
제2호. 이사회 의장 선임의 건 원안가결 4 1 0 -
제3호. 대표이사 보수 승인의 건 원안가결 4 1 0 -
황영근,정부옥,김진호,&cr;유원상,정도진,김춘순,&cr;성낙송,이희옥 2020.09.18 의결사항 없음 - 5 0 - -
2020.10.22 의결사항 없음 - 3 2 - -
2020.11.26 의결사항 없음 - 4 1 - -
황영근,정부옥,유원상,&cr;정도진,김춘순,성낙송,&cr;이희옥 2021.02.04 제1호. 제 34기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 원안가결 5 0 0 -
제2호. 2021년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건 원안가결 5 0 0 -
제3호. '21년 안전/보건 업무 운영 계획(안) 원안가결 5 0 0 -
제4호. CP 자율준수관리자 선임 변경의 건 원안가결 5 0 0 -
제5호. '21년 롯데쇼핑 용역거래 승인의 건 원안가결 5 0 0 -
제6호. '21년 롯데문화재단 문화예술후원 사회공헌 기부금 출연 승인의 건 원안가결 5 0 0 -
2021.03.03 제1호. 제 34기 정기주주총회 소집의 건 원안가결 5 0 0 -
제2호. 이사회 규정 개정의 건 원안가결 5 0 0 -
제3호. 투명경영위원회 규정 개정의 건 원안가결 5 0 0 -
제4호. 감사위원회 규정 개정의 건 원안가결 5 0 0 -
제5호. '21년 롯데 모바일 상품권 계약의 건 원안가결 5 0 0 -
황영근,정부옥,하영수,&cr;맹중오,유원상,정도진,&cr;김춘순,성낙송,이희옥 2021.03.19 제1호. 대표이사 선임의 건 원안가결 5 0 0 -
제2호. 이사회 의장 선임의 건 원안가결 5 0 0 -
제3호. 이사회 내 위원회 및 위원장 선임(안) 승인의 건 원안가결 5 0 0 -
2021.04.01 제1호. 무보증 회사채 발행 대표이사 위임의 건 원안가결 5 0 0 -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비금융회사 롯데하이마트㈜ 감사위원회 상법 제542조 11 정도진&cr;김춘순&cr;성낙송 - 이사회와 타부서로부터 독립된 위치에서 &cr;객관적으로 이사의 직무의 집행을 감사&cr;- 회사의 업무, 재산상태 조사&cr;- 외부감사인의 선정, 변경 및 해임 2020.05.06 의결사항 없음 - 3 0 - -
2020.08.05 의결사항 없음 - 3 0 - -
2020.11.04 의결사항 없음 - 3 0 - -
2020.12.08 제1호. 외부감사인 선정의 건 원안가결 3 0 0 -
2021.02.04 의결사항 없음 - 3 0 - -
2021.03.03 제1호. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 원안가결 3 0 0 -
제2호. 20년 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
보상위원회 상법 제393조 2 유원상&cr;정도진&cr;김춘순 - 임원보수지급 및 성과보상 기준의 제정 &cr;및 개정&cr;- 임원보수지급의 결정 2020.05.21 제1호. 감사위원회 수행비 지급의 건 원안가결 3 0 0 -
2020.12.30 제1호. 임원보수규정 개정의 건 원안가결 3 0 0 -
제2호. 임원 퇴직위로금 지급 규정 개정의 건 원안가결 3 0 0 -
2021.02.04 제1호. 대표이사 성과급 지급 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
2021.03.03 의결사항 없음 - 3 0 - -
2021.03.19 제1호. 임원 보수 지급 결정 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
사외이사후보&cr;추천위원회 상법 제542조 8 정부옥&cr;유원상&cr;이희옥 - 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 &cr;가짐 - - - 0 0 0 -
투명경영&cr;위원회 상법 제393조 2 유원상&cr;성낙송&cr;이희옥 - 대규모내부거래에 대한 심사,승인 및 &cr;이사회 보고 2020.05.21 제1호. 2020년 롯데골프단 후원 계약 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
2020.11.26 제1호. 롯데 브랜드사용 계약연장 건 원안가결 2 1 0 2020.11.26
2021.02.04 제1호. '21년 롯데쇼핑 용역거래 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
제2호. '21년 롯데문화재단 문화예술후원 사회공헌 기부금 출연 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
제3호. 사랑의 열매 연말 성금 기부 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
제4호. '21년 롯데골프단 후원 계약 승인의 건 원안가결 3 0 0 -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율 도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율
비금융회사 롯데하이마트㈜ X X - ○(실시) 0.10% 당사는 정관 제26조에 의거 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 &cr;상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니함

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음 &cr;

 3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 롯데하이마트㈜ 동&cr;일&cr;인&cr;측 등기된 임원 김상수 191 0.00% 0 0.00% 191 0.00%
맹중오 600 0.00% 0 0.00% 600 0.00%
이동우 30,000 0.13% 0 0.00% 30,000 0.13%
황영근 300 0.00% 0 0.00% 300 0.00%
하영수 700 0.00% 0 0.00% 700 0.00%
최홍훈 176 0.00% 0 0.00% 176 0.00%
박창영 100 0.00% 0 0.00% 100 0.00%
차우철 1,300 0.01% 0 0.00% 1,300 0.01%
계열회사&cr;(국내+해외) 롯데쇼핑㈜ 15,403,274 65.25% 0 0.00% 15,403,274 65.25%
동일인측 합계 15,436,641 65.39% 0 0.00% 15,436,641 65.39%
기타주주 기타 8,171,071 34.61% 0 0.00% 8,171,071 34.61%
총 계 23,607,712 100.00% 0 0.00% 23,607,712 100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음 &cr;

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음 &cr;

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음 &cr;

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사
비금융회사
㈜호텔롯데 롯데면세점제주㈜ 롯데물산㈜ 스마일위드㈜ 롯데제과㈜ 롯데칠성음료㈜ 롯데푸드㈜ 롯데지알에스㈜ 씨에이치음료㈜ ㈜백학음료
비금융&cr;회사 롯데하이마트㈜ 1,516 17 6 1 4 39 10 6 1 2

매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사
비금융회사
산청음료㈜ 롯데쇼핑㈜ ㈜코리아세븐 롯데케미칼㈜ 삼박엘에프티㈜ 데크항공㈜ 한국후지필름㈜ 롯데알미늄㈜ 롯데건설㈜ 롯데멤버스㈜
비금융&cr;회사 롯데하이마트㈜ 2 48 131 35 1 5 1 39 475 21

매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사
비금융회사
롯데글로벌로지스㈜ 롯데렌탈㈜ 롯데오토케어㈜ ㈜그린카 서울복합물류자산관리㈜ 롯데정보통신㈜ ㈜대홍기획 소계
비금융&cr;회사 롯데하이마트㈜ 59 31 3 74 4 55 3 2,590

매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사 해외계열회사 매출액 총계
금융회사 국내계열사 계&cr;(매출액)
롯데캐피탈㈜ 롯데액셀러레이터㈜ 소계 해외계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 해외&cr;매출액
비금융&cr;회사 롯데하이마트㈜ 64 2 66 2,656 - 4,051,729 4,051,729 0

&cr;

 (6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음 &cr;

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음 &cr;

 (7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래&cr;상대방 지급/수취 여부 경영관리ㆍ&cr;자문계약 명 계약기간 경영관리ㆍ&cr;자문 관련&cr;용역대금 용역대금&cr;산정방식 거래상대방&cr;선정방식
지급&cr;회사 롯데하이마트㈜ 롯데지주㈜ 지급 경영자문 및 경영지원 용역 계약서 2020.01.01 ~ 2020.12.31 2,065 소속회사 원가 기준(포함) 및 &cr;소속회사 매출액 기준(포함) 수의계약
합계 - - - 2,065 - -

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)
소속회사명 거래&cr;상대방 지급/&cr;수취&cr;여부 대상 부동산 임대차&cr;기간 거래금액 대금지급&cr;조건
소재지 면적 목적물 총액 보증액 임대(차)료
임차&cr;회사 롯데하이마트㈜ 롯데지주㈜ 지급 서울특별시 송파구 신천동 1,130.78 건물 2019.06.01 ~ 2024.05.31(2019.09.27) 106 - 106 현금
합계 - - - - - 106 - 106 -

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음&cr;

나. 무형자산 거래내역&cr; - 해당사항 없음&cr;

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료&cr;지급/수취액 사용료&cr;산정방식
비금융&cr;회사 롯데하이마트㈜ 롯데지주㈜ 지급 'L(뉴심볼)' 40-1360508-0000 외 46건 2017.10.12 ~ 2020.12.31 5,947 (매출액-광고선전비)X0.15%
합계 - - - 5,947 -

&cr;

 (11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음 &cr;

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음 &cr;

 (12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사
㈜호텔롯데 롯데제과㈜ 롯데칠성음료㈜ 롯데쇼핑㈜ ㈜우리홈쇼핑 롯데케미칼㈜ 롯데건설㈜ 롯데멤버스㈜ 롯데글로벌로지스㈜
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 롯데하이마트㈜ 311 - 311 4 - 4 5 - 5 12,331 - 12,331 6,837 - 6,837 1 - 1 29 - 29 6,062 - 6,062 515 - 515

&cr;

채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계&cr;(채권금액)
롯데렌탈㈜ ㈜그린카 롯데자산개발㈜ 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 롯데하이마트㈜ 3 - 3 6 - 6 528 - 528 26,632 - 26,632 26,632 - 26,632

주석) 백만원 미만 단위 반올림에 따라 단수차이 발생하며, 합계 금액은 26,629백만원임.&cr;

 (13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음 &cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음 &cr;

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음 &cr;

 (14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음 &cr;

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음 &cr;

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음 &cr;

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

&cr;

 5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

<소속회사용>

- 해당사항 없음 &cr;

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

- 해당사항 없음 &cr;&cr;

 7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음 &cr;