제 1호 의안) 제 35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황&cr; 롯데하이마트는 1987년에 설립되었습니다. 롯데하이마트는 신속한 출점으로 단기간에 전국적인 점포망을 갖춘 전자제품 전문점으로서의 입지를 구축했습니다. 주요 판매 품목 이 TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품이었던 롯데하이마트는 2001년부터 PC를 도입하 면서 IT관련 품목을 본격적으로 확대하기 시작했습니다. 2007년에는 모바일을 도 입하였 으며, 스마트폰, 태블릿 PC, 생활가전 및 비가전 등의 품목을 지속적으로 확대하고 있습니 다.&cr; &cr; 2021년 내수 가전 유통시장의 현황은 1분기에는 1년째 지속되는 코로나-19로 인한 ' 보상심리 효과' 및 '펜트업 소비'의 영향으로 대용량, 고품질의 프리미엄 대형가전으로의 교체 수요 유지되었고 기능 중심의 가전제품에서 디자인, 인테리어효과까지 겸비한 가전의 성장이 두드러졌습니다. 5월부터 연이은 비소식과 6월의 긴 장마, 7월의 기록적인 폭염 등 날씨의 영향으로 에어컨의 판매가 변동되었으며 전년도에 시행한 정부의 으뜸효율 가전 환급 사업 정책의 영향으로 2021년은 전년동기대비 냉장고, 세탁기 등 백색가전을 중심으로 수요 역기저 현상이 발생하여 당사의 매출 성장이 둔화되었습니다. 또한 변이 바이러스의 연속적인 등장과 사회적 거리두기 강화 등으 로 인 해 온 라 인 매출은 성장하였으나 당사의 높은 매출 비중을 차지하는 오프라인 매장의 방문객 감소로 매 출이 감소하여 전년대비 4.5% 감소한 3조 8,697억원을 기록하였습니다. 매출 및 매출총이익이 감소함에 따라 영업이익이 전년보다 33.7% 하락한 1,068억원을 기록했습니다.&cr; &cr; 한 편, 당사는 배송 및 설치서비스 관련하여 전국적으로 14 개의 물류 센터를 운영중이 며, CS 마스터 제도를 시행하여 전문 설치팀을 육성 및 관리하고 있 습니다. 또한 대면센터 2곳을 포함한 서비스센터 13곳을 운영하며 전자제품수리 서비스를 시행하고 있으며, 20년 1월에는 A/S플랫폼앱을 구축하여 하이마트 모바일 앱을 통해 A/S신청과 소모품 구매, 상품관련 지식공유가 가능하도록 하고 있습니다. &cr; &cr; 당사는 빠르게 성장하는 온라인 시장에 진출하고, 인터넷 사용에 익숙한 젊은 고객들을 유치하기 위해 2000년에 온라인 쇼핑몰을 출범하였습니다. 현재 웹페이지 www.e-himart.co.kr 을 통해 쇼핑몰을 운영 중 이며, 변 화하는 시장 환경에 맞춰 온라인 판매 채널과 인프라를 강화하는데 주력하고 있습니다. 온라인사업의 핵심 경쟁력 중 하나인 온라인 전용 물류센터를 2017년에 구축하여 소비자들의 편의성을 개선하였 습니 다. 또한 온라인 상품 카 테 고리를 지속적으로 확 장 하여 20 20년 229만개에서 2021년 351만개 상품으로 취급 상품수를 확 대 하였습니다. 특히 가전과 시너지 확대가 가능한 홈인테리어 품목을 중심 으로 카 테 고리 확장을 진행하고 있습니다. &cr; &cr; 당사는 전 지점에서 스마트픽 서비스도 제공하고 있습니다. 이는 고객이 온라인 쇼핑몰에서 상품을 주문할 때 오프라인 매장과 방문 예정일을 지정하면 해당일에 하이마트 매장과 롯데 계열사(롯데슈퍼, 롯데리아, 세븐일레븐 등) 에서 직접 상품수령이 가능한 서비스로 대상 상품은 PC, 청소기로 시작하여 현재는 43인 치 이하 TV, 비가전 등으로 품목을 확대해왔으며 향후에도 가능 품목을 지속적으로 확장할 계획입니다. 또한 계열사간 픽업 서비스를 확대하여 시 너지 효과를 더욱 늘려가고 있습니다. &cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 가전제품 도ㆍ소매업을 영위하며, 매출의 절대적인 비중 역시 점포에서 가전제품 판매 를 통하여 발생하므로 사업부문 분리의 유의성이 미미하여 전자제품 전문점에 대 하여 단일 사업부문으로 사업의 내용을 기재합니다.
| 구분 | 회사명 | 사업의 내용 |
| 전자제품전문점 | 롯데하이마트(주) | 가전제품 도ㆍ소매업 |
주) 완전 자회사였던 하이마트로지텍(운송)과 하이마트쇼핑몰(온라인쇼핑몰)은 2014년 1월 1일 롯데하이마트에 합병ㆍ소멸 되었습니다.&cr;
(2) 시장점유율
| 구분 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 롯데하이마트 | 40.7% | 38.7% | 36.5% |
| 전자랜드 | 7.4% | 7.5% | 7.7% |
| 삼성전자판매 | 25.2% | 26.6% | 29.7% |
| 하이프라자 | 26.7% | 27.2% | 26.1% |
※ 출처: 각 사 사업보고서 및 감사보고서 &cr; ※ 점유율은 당사, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 4사를 기준으로 한 점유율입니다.&cr;
(3) 시장의 특성
1) 공급측면&cr;국내 전자제품 유통 시장은 하이마트, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의 강점을 통해 당사가 가장 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다.&cr; &cr;백화점은 상대적으로 전자제품이 마진이 낮은 제품군이기 때문에 제조사에게 위탁하고 수수료를 받는 형식으로 수익을 창출하고 있습니다. 하지만 최근 프리미엄 가전제품을 선호하는 소비자가 많아지면서 백화점을 찾는 소비자가 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 이에 백화점 내 가전제품 판매매장은 공격적인 판촉을 시행하고 점차적으로 판매 확대를 이끌 것으로 예상됩니다.&cr; &cr;할인점의 경우 기존 점포 내의 전자제품 코너를 개편하여, 새로운 전자제품 전문 매장을 선보였고, 지속적으로 규모를 확대하고 있으며 가전전문 판매회사를 샵인샵 형태로 입점시켜 시장 점유율을 높이기 위한 노력을 기울이고 있습니다.&cr; &cr;전자제품을 판매하는 유통 채널 가운데에는 온라인 쇼핑몰의 매출액 성장률이 가장 높게 나타나고 있습니다. 모바일 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서, 모바일 매출에 힘입어 온라인 쇼핑몰 매출 역시 증가하고 있는 추세입니다. 모바일 채널 지속 성장으로 온라인 유통 채널들은 모바일 커머스를 활용하여 시장 침투율을 점점 높이고 있 는 추세이며, 모바일을 통한 고객의 실시간 상품정보확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴 역시 변화하고 있습니다. 또한 2030세대를 중심으로 언택트 소비에 대한 선호도가 높아짐에 따라 온라인 쇼핑몰의 성장세는 지속될 것으로 기대됩니다. &cr; &cr; 2) 수요측면 &cr;국내 전자제품 시장에서의 주요 품목의 가구당 보급률은 이미 포화단계에 이른 상태입니다. 그러나 스마트폰, 태블릿PC, 헬스케어제품, 대용량 프리미엄 백색 가전 및 각종 생활가전 신모델들이 빠르게 출시되면서 지속적인 교체 수요가 창출되고 있습니다. 또한, 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가 격, 판매직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자 제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에 따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속될 것으로 예상됩니다. 뿐 만 아니라 미세먼지, 이상고온 현상 등 환경과 생활패턴이 변화되면서 기존 주 류 가전 외에 공기청정기, 의류관리기, 의류건조기, 전기레인지, 식기세척기 등 환경가전 을 중심으로 가전제품의 트렌드가 빠르게 변화하면서 수요 증가가 있을 것으로 전망됩니다 . 최근에는 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로, 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다 . &cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr; 해당사항 없음&cr;
(5) 조직도
&cr;
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 회사의 가결산추정치이며, 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 35(당) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 34(전) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 롯데하이마트 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기 | 제 34(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 682,918,141,954 | 988,776,857,828 |
| 현금및현금성자산 | 39,694,812,794 | 236,481,369,032 |
| 재고자산 | 522,032,309,129 | 494,196,392,344 |
| 매출채권및기타채권 | 74,782,728,345 | 75,999,693,244 |
| 기타금융자산 | 45,256,301,814 | 181,034,078,144 |
| 기타자산 | 1,151,989,872 | 1,065,325,064 |
| 비유동자산 | 2,260,626,751,103 | 2,360,413,518,323 |
| 유형자산 | 485,050,304,252 | 458,106,711,028 |
| 사용권자산 | 262,694,460,215 | 308,910,898,962 |
| 투자부동산 | 3,002,025,761 | 5,091,354,030 |
| 영업권 | 1,270,704,693,738 | 1,405,532,323,158 |
| 무형자산 | 19,871,254,417 | 17,032,208,554 |
| 기타금융자산 | 198,022,204,763 | 146,198,418,526 |
| 이연법인세자산 | 3,457,342,779 | 2,070,012,331 |
| 기타자산 | 3,830,000,000 | 1,350,000,000 |
| 순확정급여자산 | 13,994,465,178 | 16,121,591,734 |
| 자 산 총 계 | 2,943,544,893,057 | 3,349,190,376,151 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 575,563,371,773 | 845,840,475,564 |
| 매입채무및기타채무 | 236,649,474,123 | 295,308,908,108 |
| 차입금 | 98,834,006,640 | 100,000,000,000 |
| 회사채 | 39,986,757,027 | 229,917,584,547 |
| 기타금융부채 | 578,816,470 | 2,091,461,381 |
| 리스부채 | 84,689,812,297 | 88,451,992,993 |
| 당기법인세부채 | 15,765,616,178 | 21,885,144,565 |
| 충당부채 | 933,187,711 | 998,813,273 |
| 기타부채 | 98,125,701,327 | 107,186,570,697 |
| 비유동부채 | 540,623,929,566 | 577,395,604,554 |
| 기타장기급여채무 | 2,672,929,072 | 3,508,956,800 |
| 차입금 | - | 96,894,714,920 |
| 회사채 | 339,392,419,851 | 239,455,190,247 |
| 기타금융부채 | 883,359,640 | 681,748,296 |
| 리스부채 | 185,870,441,702 | 225,025,851,782 |
| 충당부채 | 11,767,666,216 | 11,783,602,041 |
| 기타부채 | 37,113,085 | 45,540,468 |
| 부 채 총 계 | 1,116,187,301,339 | 1,423,236,080,118 |
| 자 본 | ||
| 납입자본 | 1,163,253,787,212 | 1,163,253,787,212 |
| 자본금 | 118,038,560,000 | 118,038,560,000 |
| 주식발행초과금 | 1,045,215,227,212 | 1,045,215,227,212 |
| 기타자본구성요소 | (8,200,934,190) | 10,459,826,610 |
| 기타포괄손익누계액 | (186,847,000) | (186,847,000) |
| 이익잉여금 | 672,491,585,696 | 752,427,529,211 |
| 자 본 총 계 | 1,827,357,591,718 | 1,925,954,296,033 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 2,943,544,893,057 | 3,349,190,376,151 |
&cr; - 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 35(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 롯데하이마트 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기 | 제 34(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출 | 3,869,748,651,455 | 4,051,729,086,177 |
| 매출원가 | 2,937,029,993,054 | 3,045,271,833,482 |
| 매출총이익 | 932,718,658,401 | 1,006,457,252,695 |
| 판매비와관리비 | 825,938,458,298 | 845,281,231,242 |
| 대손상각비(대손충당금환입) | (54,526,157) | 100,098,943 |
| 영업이익 | 106,834,726,260 | 161,075,922,510 |
| 기타수익 | 23,634,263,511 | 8,904,627,210 |
| 기타의대손충당금환입(기타의대손상각비) | (539,991) | 113,875,338 |
| 기타비용 | 150,124,420,362 | 87,909,114,386 |
| 순금융원가 | (13,802,413,945) | (17,186,646,482) |
| 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익 | 5,152,617,435 | 6,048,640,866 |
| 금융수익 | - | 24,923,923 |
| 금융비용 | 18,955,031,380 | 23,260,211,271 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (33,458,384,527) | 64,998,664,190 |
| 법인세비용 | 23,993,575,821 | 36,277,318,203 |
| 당기순이익(손실) | (57,451,960,348) | 28,721,345,987 |
| 기타포괄손익 | 5,845,271,233 | (1,058,980,715) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 5,845,271,233 | (1,058,980,715) |
| 총포괄이익(손실) | (51,606,689,115) | 27,662,365,272 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) | (2,462) | 1,217 |
&cr; - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 35(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 롯데하이마트 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구분 | 제 35(당) 기&cr;(처분예정일 : 2022년 3월 22일) | 제 34(전) 기&cr;(처분확정일 : 2021년 3월 19일) | ||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 656,639,719,278 | 734,408,588,233 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 703,246,408,393 | 706,746,222,961 | ||
| 2. 순확정급여부채의 재측정요소 | 5,845,271,233 | (1,058,980,715) | ||
| 3. 당기순이익(손실) | (57,451,960,348) | 28,721,345,987 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 25,449,283,200 | 31,162,179,840 | ||
| 1. 이익준비금 | 2,313,571,200 | 2,832,925,440 | ||
| 2. 배당금&cr; (현금배당주당배당금(률):&cr; 보통주: 당기 1,000원(20.0%)&cr; 전기 1,200원(24.0%)) | 23,135,712,000 | 28,329,254,400 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 626,190,436,078 | 703,246,408,393 | ||
&cr;- 자본변동표
<자 본 변 동 표>
| 제 35(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 롯데하이마트 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 납입자본 | 기타자본&cr;구성요소 | 기타포괄&cr; 손익누계액 | 이익잉여금 | 총자본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.1.1(전기초) | 1,163,253,787,212 | 10,459,826,610 | (186,847,000) | 748,372,875,939 | 1,921,899,642,761 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 28,721,345,987 | 28,721,345,987 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (1,058,980,715) | (1,058,980,715) |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | 27,662,365,272 | 27,662,365,272 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | |||||
| 연차배당 | - | - | - | (23,607,712,000) | (23,607,712,000) |
| 2020.12.31(전기말) | 1,163,253,787,212 | 10,459,826,610 | (186,847,000) | 752,427,529,211 | 1,925,954,296,033 |
| 2021.1.1(당기초) | 1,163,253,787,212 | 10,459,826,610 | (186,847,000) | 752,427,529,211 | 1,925,954,296,033 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순손실 | - | - | - | (57,451,960,348) | (57,451,960,348) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 5,845,271,233 | 5,845,271,233 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | (51,606,689,115) | (51,606,689,115) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | |||||
| 연차배당 | - | - | - | (28,329,254,400) | (28,329,254,400) |
| 자기주식취득 | - | (18,660,760,800) | - | - | (18,660,760,800) |
| 2021.12.31(당기말) | 1,163,253,787,212 | (8,200,934,190) | (186,847,000) | 672,491,585,696 | 1,827,357,591,718 |
&cr;- 현금흐름표
<현 금 흐 름 표>
| 제 35(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 롯데하이마트 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기 | 제 34(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | ||
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 179,865,144,776 | 386,500,846,226 |
| 법인세의 납부 | (33,366,603,045) | (16,484,786,052) |
| 영업활동 순현금흐름 | 146,498,541,731 | 370,016,060,174 |
| 투자활동현금흐름 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 200,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| 유형자산의 처분 | 976,353,484 | 136,828,155 |
| 보증금의 감소 | 9,287,285,090 | 11,586,000,000 |
| 리스채권의 회수 | 382,741,518 | 152,960,049 |
| 이자수취 | 2,649,203,729 | 2,409,023,692 |
| 배당금의 수취 | 507,100 | 507,100 |
| 단기금융상품의 증가 | (65,000,000,000) | (155,000,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (72,559,859,637) | (61,179,719,747) |
| 무형자산의 취득 | (7,387,855,419) | (4,133,224,672) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (51,500,000,000) | (600,000,000) |
| 보증금의 증가 | (8,823,772,120) | (9,221,750,000) |
| 장기선급금의 증가 | (3,080,000,000) | - |
| 투자활동 순현금흐름 | 4,944,603,745 | (205,849,375,423) |
| 재무활동현금흐름 | ||
| 회사채의 발행 | 139,614,680,000 | 199,370,580,000 |
| 장기차입금의 차입 | - | 96,119,242,140 |
| 사채발행분담금의 반환 | 32,046,624 | - |
| 예수보증금의 증가 | 283,906,323 | - |
| 유동성사채의 상환 | (230,000,000,000) | (100,000,000,000) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (100,000,000,000) | (30,000,000,000) |
| 유동성수입보증금의 감소 | (100,000,000) | - |
| 리스부채의 지급 | (93,130,935,910) | (97,198,533,010) |
| 이자지급 | (17,939,383,551) | (22,141,546,258) |
| 배당금의 지급 | (28,329,254,400) | (23,607,712,000) |
| 자기주식의취득 | (18,660,760,800) | - |
| 재무활동 순현금흐름 | (348,229,701,714) | 22,542,030,872 |
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (196,786,556,238) | 186,708,715,623 |
| 기초 현금및현금성자산 | 236,481,369,032 | 49,772,653,409 |
| 기말 현금및현금성자산 | 39,694,812,794 | 236,481,369,032 |
&cr;&cr; □ 이익 배당&cr; 제 2호 의안) 이익배당 승인의 건(1주당 배당금 : 1,000원)&cr;&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제 35(당)기 | 제 34(전)기 |
| 주당배당금 (원) | 1,000 | 1,200 |
| 배당총액 (원) | 23,135,712,000 | 28,329,254,400 |
| 시가배당률 (%) | 3.9 | 3.8 |
주)제 35(당)기 배당총액은 자기주식 472,000주를 제외한 23,135,712주에 대한 배당총액입니다.&cr;
제 3호 의안) 이사 선임의 건&cr;&cr;제 3-1호 의안 : 사내이사 박상윤 선임의 건&cr; 제 3-2호 의안 : 사외이사 이희옥 선임의 건&cr;제 3-3호 의안 : 사외이사 김춘순 선임의 건&cr;제 3-4호 의안 : 사외이사 정도진 선임의 건&cr;제 3-5호 의안 : 사외이사 유원상 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박상윤 | 1971.10.23 | 사내이사 후보자 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 이희옥 | 1960.08.15 | 사외이사 후보자 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 김춘순 | 1963.05.30 | 사외이사 후보자 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 정도진 | 1969.01.20 | 사외이사 후보자 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 유원상 | 1970.10.10 | 사외이사 후보자 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박상윤 | 롯데하이마트&cr;재무부문장 | 2012~2015&cr;2015~2019&cr;2019~2020&cr;2020~2020&cr;2020~(現) | 롯데백화점 재경팀&cr;롯데정책본부 재무1팀&cr;롯데정보통신 재무부문장&cr;롯데지주 재무혁신실 1팀장&cr;롯데하이마트 재무부문장 | 해당사항 없음 |
| 이희옥 | 성균관대학교&cr;중국연구소 소장 | 2007~(現)&cr;2012~(現)&cr; 2018~ (現)&cr;2019~(現)&cr;2019~(現) | 성균관대학교 정치외교학과 교수&cr; 성균관대학교 중국연구소 소장&cr; (재)세종연구소 비상임이사&cr; (사)한중우호협회 부회장&cr;한국정치학회 부회장 | 해당사항 없음 |
| 김춘순 | 순천향대학교&cr;특임부총장 겸 &cr;미래융합대학원장 | 2013~2017&cr;2015~2015&cr;2017~2019&cr;2020~(現)&cr;2020~(現) &cr;2021~(現)&cr; 2021~(現)&cr;2022~(現)&cr;2022~(現) | 국회예산결산위원회 수석전문위원&cr;한국정책학회 부회장&cr;국회 예산정책처 처장&cr; 순천향대학교 미래융합대학원장&cr; 기획재정부 공기업경영평가단 주요사업평가팀장&cr;순천향대학교 특임부총장&cr; 사행산업통합감독위원회 위원장&cr;감사원 정책자문위원&cr;의정논총(KCI) 편집위원장 | 해당사항 없음 |
| 정도진 | 중앙대학교&cr;경영학부 교수 | 2007~(現)&cr;2014~2018&cr;2016~2019&cr;2018~2021&cr;2019~(現) | 중앙대학교 경영학부 교수&cr;금융위원회 감리위원&cr;한국 조세재정연구원 소장&cr;국제공공부문 회계기준위원&cr;한국거래소 민간위원 | 해당사항 없음 |
| 유원상 | 고려대학교&cr;경영대학 교수 | 2010~(現)&cr;2018~(現)&cr;2021~(現)&cr;2022~(現) | 고려대학교 경영대학 교수&cr;한국소비자학회 이사&cr;한국유통학회 부회장&cr;한국마케팅학회 부회장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박상윤 | 해당사항 없음 | ||
| 이희옥 | 해당사항 없음 | ||
| 김춘순 | 해당사항 없음 | ||
| 정도진 | 해당사항 없음 | ||
| 유원상 | 해당사항 없음 | ||
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr; - 사외이사 후보자 이희옥
| 본 후보자는 해외전략분야에서 중국MBA인 성균관대학교 중국연구소장을 역임하고 국가전략대학원 원장의 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 롯데하이마트(주)가 목표로 하는 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』를 실현하는데 기여하고자 합니다.&cr;&cr;본 후보자는 위에 명시한 경력과 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무 수행을 하고자 합니다.&cr;&cr;본 후보자는 롯데하이마트(주)의 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』의 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.&cr;첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr;둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 체고&cr;셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고&cr;넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고&cr;&cr;본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심 역량 강화 원칙, 가치 경영 원칙, 현장 경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다. |
- 사외이사 후보자 김 춘순
| 본 후보자는 거시경제 및 경영평가 분야에서 국회예결위, 예산정책처 및 순천향대 등에서 거시예산 분석 및 공기업 경영평가 업무를 다년간 수행한 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 롯데하이마트(주)가 목표로 하는 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』를 실현하는데 기여하고자 합니다.&cr;&cr;본 후보자는 위에 명시한 경력과 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무 수행을 하고자 합니다.&cr;&cr;본 후보자는 롯데하이마트(주)의 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』의 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.&cr;첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr;둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 체고&cr;셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고&cr;넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고&cr;&cr;본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심 역량 강화 원칙, 가치 경영 원칙, 현장 경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다. |
- 사외이사 후보자 정 도진
| 본 후보자는 회계분야에서 금융위원회, 금융감독원, 공공기관 경영평가 위원 등의 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 롯데하이마트(주)가 목표로 하는 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』를 실현하는데 기여하고자 합니다.&cr;&cr;본 후보자는 위에 명시한 경력과 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무 수행을 하고자 합니다.&cr;&cr;본 후보자는 롯데하이마트(주)의 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』의 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.&cr;첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr;둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 체고&cr;셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고&cr;넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고&cr;&cr;본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심 역량 강화 원칙, 가치 경영 원칙, 현장 경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다. |
- 사외이사 후보자 유 원상
| 본 후보자는 한국소비자학회 이사, 한국마케팅학회와 한국유통학회에서 부회장 직책을 수행하는 등 마케팅과 유통분야에서 다양한 기업의 자문과 교육, 평가 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 롯데하이마트(주)가 목표로 하는 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』를 실현하는데 기여하고자 합니다.&cr;&cr;본 후보자는 위에 명시한 경력과 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무 수행을 하고자 합니다.&cr;&cr;본 후보자는 롯데하이마트(주)의 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』의 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.&cr;첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr;둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 체고&cr;셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고&cr;넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고&cr;&cr;본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심 역량 강화 원칙, 가치 경영 원칙, 현장 경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다. |
&cr;마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr; - 사내이사 후보자 박상윤
| 해당 후보자는 '19년부터 '20년까지 롯데정보통신의 재무부문장, '20년 지주 재무혁신실 1팀장을 거쳐 롯데하이마트의 재무부문장을 역임하여 재무 및 회계분야의 전문 지식과 그룹 및 롯데하이마트에 대한 깊은 이해, 경험을 갖추고 있습니다.&cr; 이러한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정 사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다. |
- 사외이사 후보자 이희옥
| 해당 후보자는 현재 성균관대 정치외교학과 교수로 재직하는 해외전략 분야의 전문가이자 성균관대 성균중국연구소 소장을 역임하는 등 해당 분야에서 활발히 활동하고 있습니다. 후보자의 해외시장의 이해와 경험, 해외전략의 전문적 지식은 해외진출을 지속적으로 검토하고 있는 당사의 미래전략 수립에 적합한 의견을 제시할 수 있다고 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다. |
- 사외이사 후보자 김춘순
| 해당 후보자는 국회예결위, 예산정책처 및 순천향대 등의 조직 생활을 거치며 거시예산분석 및 공기업 경영평가 업무를 다년간 수행한 경험이 있습니다. 후보자의 다양한 조직경험과 거시경제에 대한 분석 능력은 향후 당사가 사업 발전을 계획하고 준비함에 있어 충분한 도움이 될 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다. |
- 사외이사 후보자 정도진
| 해당 후보자는 현재 중앙대 경영학부의 교수로 재직하고 있으며, 금융위원회, 기획재정부 등에서 다년간 회계 관련 업무를 수행하였습니다. 경영분야 전반에 대한 폭 넓은 이해,특히 회계분야에서 전문성이 매우 뛰어나며, 사외이사로서의 독립적이고 전문적인 의견 제시가 가능합니다. 후보자의 다양한 경험과 전문적 지식은 사외이사 직무수행에 부족함이 없기에 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다. |
- 사외이사 후보자 유원상
| 해당 후보자는 현재 고려대 경영대 교수로 유통경로관리, 경쟁전략, 브랜드 관리와 관련하여 다수의 기업의 자문과 교육, 평가 경력이 있으며, 당사의 사업 영역인 유통분야와 마케팅 관련한 전문적 지식을 바탕으로 당사 시장 경쟁력 확보 및 주요 의사결정과정의 전문적인 의견 제시가 가능하여 사외이사 후 보자로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
제 4호 의안) 감사위원 선임의 건&cr;&cr;제 4-1호 의안 : 감사위원 김춘순 선임의 건&cr; 제 4-2호 의안 : 감사위원 정도진 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김춘순 | 1963.05.30 | 사외이사 후보자 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 정도진 | 1969.01.20 | 사외이사 후보자 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김춘순 | 순천향대학교&cr;특임부총장 | 2013~2017&cr;2015~2015&cr;2017~2019&cr;2020~(現)&cr;2020~(現) &cr;2021~(現)&cr; 2021~(現)&cr;2022~(現)&cr;2022~(現) | 국회예산결산위원회 수석전문위원&cr;한국정책학회 부회장&cr;국회 예산정책처 처장&cr; 순천향대학교 미래융합대학원장&cr; 기획재정부 공기업경영평가단 주요사업평가팀장&cr;순천향대학교 특임부총장&cr; 사행산업통합감독위원회 위원장&cr;감사원 정책자문위원&cr;의정논총(KCI) 편집위원장 | 해당사항 없음 |
| 정도진 | 중앙대학교&cr;경영학부 교수 | 2007~(現)&cr;2014~2018&cr;2016~2019&cr;2018~2021&cr;2019~(現) | 중앙대학교 경영학부 교수&cr;금융위원회 감리위원&cr;한국 조세재정연구원 소장&cr;국제공공부문 회계기준위원&cr;한국거래소 민간위원 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김춘순 | 해당사항 없음 | ||
| 정도진 | 해당사항 없음 | ||
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr; - 감사위원 후보자 김춘순
| 해당 후보자는 다년간 조직의 예산분석과 경영평가 경력을 보유하고 있으며 이는 회계분야 전반에 대한 이해뿐만 아니라 당사의 감사위원회 위원으로서 사업영역 확장과 투자 등의 활동함에 있어 심의, 자문역할을 충실히 수행 가능할 것으로 판단됩니다. 다양한 실무경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성 개선과 회계 투명성 강화에 큰 역할을 수행할 수 있는 후보이기에 당사의 감사위원회 위원으로 추천합니다. |
- 감사위원 후보자 정도진
| 해당 후보자는 회계학 석사 및 박사과정을 수료하였으며, 현재는 중앙대 경영학부 교수 뿐만 아니라 국제공공부문 회계기준 위원으로 활동하였고 한국거래소 민간위원으로 활동하고 있습니다. 또한 금융위원회, 기획재정부, 금융감독원에서 회계 관련 업무를 지속적으로 수행한 경력이 있습니다. 해당 후보자는 회계 관련 전문 지식을 통하여 당사의 감사위원회의 위원으로서 회계 투명성을 강화하며, 주요 의사결정에 중요한 역할을 할 수 있다고 판단되어 당사의 감사위원회 위원으로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항&cr; 해당사항 없음&cr;
□ 감사위원이 되는 사외이사 최혜리 선임의 건
제 5호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 최혜리 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최혜리 | 1965.04.16 | 사외이사 후보자 | 분리선출 해당 | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최혜리 | 변호사 | 2009~2015&cr;2015~2016&cr;2016~2020&cr;2021~(現) | 법무법인 바른 변호사&cr;서울법원 조정센터 상임조정위원&cr;국가인권위원회 상임위원&cr;법무법인 산지 변호사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최혜리 | 해당사항없음 | ||
&cr; 라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 본 후보자는 법원에서 1994년 서울민사지방법원 판사로 임관하여 지난 28년간 서울가정법원 판사, 국무총리실 행정심판위원회 위원, 법무법인 바른 변호사, 국가인권위원회 상임위원 등의 직책을 수행하며 재판과 사법행정에 관한 전문성을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 롯데하이마트(주)가 목표로 하는 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』를 실현하는데 기여하고자 합니다.&cr;&cr;본 후보자는 위에 명시한 경력과 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무 수행을 하고자 합니다.&cr;&cr;본 후보자는 롯데하이마트(주)의 『고객의 스마트한 문화생활을 제안하는 디지털 라이프스타일 파트너』의 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.&cr;첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr;둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 체고&cr;셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고&cr;넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고&cr;&cr;본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트(주)가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심 역량 강화 원칙, 가치 경영 원칙, 현장 경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다. |
&cr; 마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 해당 후보자는 법원에서 1994년 서울민사지방법원 판사로 임관하여 지난 28년간 서울가정법원 판사, 국무총리실 행정심판위원회 위원, 법무법인 바른 변호사, 국가인권위원회 상임위원 등의 직책을 수행하며 재판과 사법행정에 관한 전문성을 지니고 있습니다. 또한 현재 법무법인 산지 변호사로서 사법활동을 꾸준히 이어오고 있는 등 다년간의 법원 및 사법행정과 관련한 업무를 수행하며 다양한 분야의 폭 넓은 이해와 경험을 보유하였습니다.&cr;뿐만 아니라 해당 후보자는 사법기관에서 쌓은 오랜 경험을 바탕으로, 원칙에 입각한 합리적 판단, 다양한 심의, 자문역할을 수행하며 회계 투명성 강화에 주도적인 역할을 할 수 있고 당사 이사회의 구성원으로서 주요 의사결정 사안과 관련한 법리적 검토를 통한 조언과 의사결정을 할 수 있는 지식과 역량을 보유하였기에 감사위원이 되는 사외이사 후보자로 추천합니다. |
&cr; 확인서
&cr; ※ 기타 참고사항&cr; 상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
제 6호 의안) 이사 보수한도 승인의 건&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9(5) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 90억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9(5) |
| 실제 지급된 보수총액 | 14억원 |
| 최고한도액 | 90억원 |
주1) 전기 실제 지급된 보수총액은 2021년1월1일~12월31일 기준입니다.&cr;주2) 전기 이사의 수는 전기 주주총회시 승인받은 당시의 이사의 수입니다.&cr;주3) 2021년말 기준 재직중인 등기이사는 사내이사 3명, 사외이사 5명으로 총 8명입니다.
※ 기타 참고사항
해당사항 없음