기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.2 롯데하이마트(주) 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 롯데
기업집단 동일인 : 신동빈
기업집단 대표회사 : 롯데지주(주)
작성회사 : 롯데하이마트(주)
담당자 : 김동기 (재무IR팀 팀장) , 전화번호(02-2050-5131)

<참조>&cr;롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주(주)이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.
1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 롯데하이마트(주) 황영근 1987.06.03 2012.12.03 G4732(가전제품 소매업) 3,565 상장 2021.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 롯데하이마트(주) G4732(가전제품소매업) 가전제품
L6811(부동산임대업) 부동산 임대

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중 &cr;현금및 현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계 중 &cr;차입금 자본금 자본&cr;총계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 롯데&cr;하이마트㈜ 682,918 39,695 2,260,627 2,943,545 575,563 540,624 1,116,187 98,834 118,039 1,827,358 61.08

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융회사 롯데하이마트㈜ 3,869,749 106,835 28,787 169,079 18,795 -57,452

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료&cr;(예정)일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직&cr;임직원 중임&cr;여부 소속&cr;하부위원회
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 롯데&cr;하이마트㈜ 황영근 대표이사&cr;(이사회 의장) 2020.08.16 2020.08.19 2023.03.18 - - - 20~20 롯데하이마트 영업본부장&cr;- 20~(現) 롯데하이마트 대표이사 - 중임 -
황영근 사내이사 2019.03.29 2019.04.02 2023.03.18 - - - 20~20 롯데하이마트 영업본부장&cr;- 20~(現) 롯데하이마트 대표이사 - 중임 -
맹중오 사내이사 2021.03.19 2021.03.24 2023.03.18 - - - 20~20 롯데하이마트 SCM부문장&cr;- 20~(現) 롯데하이마트 상품본부장 - 신임 ESG위원회
하영수 사내이사 2021.03.19 2021.03.24 2023.03.18 - - - 19~20 롯데하이마트 마케팅부문장&cr;- 20~(現) 롯데하이마트 영업본부장 롯데&cr;쇼핑(주) 신임 -
박상윤 사내이사 2022.03.22 2022.03.23 2024.03.21 - - - 20~20 롯데지주 재무혁신실1팀장&cr;- 20~(現) 롯데하이마트 재무부문장 롯데&cr;지주(주) 신임 -
이희옥 사외이사&cr;(ESG위원회 위원장) 2020.03.27 2020.03.30 2024.03.21 - - - 12~(現) 성균관대 중국연구소 소장&cr;- 20~(現) 롯데하이마트 사외이사 - 중임 사외이사후보추천위원회&cr;투명경영위원회,&cr;ESG위원회
김춘순 사외이사&cr;(보상위원회 위원장) 2020.03.27 2020.03.30 2024.03.21 - (주)종근당&cr;홀딩스 - 20~(現) 롯데하이마트 사외이사&cr;- 21~(現) 순천향대 특임부총장&cr;- 21~(現) 사행산업 통합감독위 위원장 - 중임 감사위원회,&cr;보상위원회
정도진 사외이사&cr;(감사위원회 위원장) 2020.03.27 2020.03.30 2024.03.21 - 네이버㈜ - 19~(現) 한국거래소 민간위원&cr;- 20~(現) 롯데하이마트 사외이사 - 중임 감사위원회,&cr;보상위원회&cr;ESG위원회
유원상 사외이사&cr;(투명경영위원회 위원장) 2020.03.27 2020.03.30 2024.03.21 - - - 18~(現) 한국소비자학회 이사 &cr;- 20~(現) 롯데하이마트 사외이사 - 중임 보상위원회&cr;사외이사후보추천위원회&cr; 투명경영위원회
최혜리 사외이사&cr;(사외이사후보추천위원회 위원장) 2022.03.22 2022.03.23 2024.03.21 - 삼성증권 - 16~20 국가인권위원회 상임위원&cr;- 21~(現) 법무법인 산지 변호사 - 신임 감사위원회&cr;사외이사후보추천위원회&cr; 투명경영위원회

주석) 당사 주주총회에서 당사 등기임원의 임기만료(예정)일은 임기 종료해의 주주총회 개최일입니다. 상기 임기만료(예정)일은 단순 주주총회일로부터 2년으로 계산되었습니다.&cr;

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 롯데&cr;하이마트㈜ 황영근,맹중오,하영수,&cr;정부옥,유원상,정도진,&cr;김춘순,성낙송,이희옥 2021.05.07 제1호. 자기주식 취득의 건 원안가결 5 0 0 -
2021.05.21 의결사항 없음 - 5 0 - -
2021.07.22 의결사항 없음 - 5 0 - -
2021.09.16 제1호. ESG위원회 신설의 건 원안가결 5 0 0 -
제2호. 타법인 출자의 건 원안가결 5 0 0 -
2021.10.21 의결사항 없음 - 5 0 - -
2021.11.25 의결사항 없음 - 5 0 - -
황영근,맹중오,하영수,&cr;유원상,정도진,김춘순,&cr;성낙송,이희옥 2021.12.14 제1호. 준법지원인 등 변경의 건 원안가결 4 1 0 -
2022.02.07 제1호. 제 35기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 원안가결 5 0 0 -
제2호. 회사채 발행 대표이사 위임의 건 원안가결 5 0 0 -
제3호. '22년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건 원안가결 5 0 0 -
제4호. '22년 안전/보건 업무 운영 계획(案) 원안가결 5 0 0 -
2022.02.28 제1호. 제 35기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 원안가결 5 0 0 -
제2호. 제 35기 정기주주총회 소집의 건 원안가결 5 0 0 -
제3호. 유통군 HQ 공동업무협약서 체결의 건 원안가결 5 0 0 -
제4호. '22년 롯데쇼핑 내부거래 승인의 건 원안가결 5 0 0 -
황영근,맹중오,하영수,&cr;박상윤,최혜리,유원상,&cr;정도진,김춘순,이희옥 2022.03.22 제1호. 이사회 내 위원회 및 위원장 선임(안) 승인의 건 원안가결 5 0 0 -
2022.04.07 제 1호. 자금조달 승인의 건 원안가결 5 0 0 -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 롯데&cr;하이마트㈜ 감사&cr;위원회 상법 &cr;제542조11 성낙송&cr;김춘순&cr;정도진 이사회와 타부서로부터 독립된 위치에서 객관적으로 이사의 직무의 집행을 감사&cr;&cr;회사의 업무·재산상태 조사&cr;&cr;외부감사인의 선정, 변경 및 해임 2021.05.07 의결사항 없음 - 3 0 - -
2021.08.05 의결사항 없음 - 3 0 - -
2021.11.04 의결사항 없음 - 3 0 - -
2022.02.07 의결사항 없음 - 3 0 - -
2022.02.28 제1호. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 원안가결 3 0 0 -
제2호. '21년 내부회계관리제도 평가 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
보상&cr;위원회 상법 &cr;제393조 2 김춘순&cr;정도진&cr;유원상 임원보수지급 및 성과보상 기준의 제정 및 개정&cr;&cr;임원보수지급의 결정 2022.02.07 의결사항 없음 - 3 0 - -
2022.03.22 제1호. 임원보수규정 개정의 건 원안가결 3 0 0 -
제2호. 임원보수 지급 결정 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
ESG&cr;위원회 상법 &cr;제393조 2 이희옥&cr;정도진&cr;맹중오 ESG 경영 실천 통한 지속가능경영 및 &cr;기업가치 제고 2022.02.07 의결사항 없음 - 2 0 - -
2022.02.28 제1호. '22년 ESG 운영계획(案) 원안가결 2 0 0 -
2022.04.07 제1호. 부패방지 및 준법경영 방침 등 개정(안) 원안가결 2 0 0 -
사외이사&cr;후보추천&cr;위원회 상법 &cr;제542조 8 이희옥&cr;유원상 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가짐 2022.02.28 제1호. 사외이사 후보 추천 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
투명경영&cr;위원회 상법 &cr;제393조 2 유원상&cr;이희옥&cr;성낙송 대규모내부거래에 대한 심사,승인 및 이사회 보고 2021.12.14 제1호. 그룹 브랜드 사용료 인상 관련 보고의 건 원안가결 2 1 0 2021.12.15
2022.02.28 제1호. 유통군 HQ 공동업무협약서 체결의 건 원안가결 3 0 0 -
제2호. '22년 롯데쇼핑 내부거래 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
제3호. '22년 롯데문화재단 문화예술 후원금 출연의 건 원안가결 3 0 0 -
제4호. '22년 롯데골프단 후원 계약 승인의 건 원안가결 3 0 0 -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율 도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율
비금융회사 롯데하이마트㈜ X X - ○(실시) 4.92% 당사는 정관 제26조에 의거 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 &cr;상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

 3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 롯데하이마트(주) 동&cr;일&cr;인&cr;측 등기된 임원 황영근 300 0.00% 0 0.00% 300 0.00%
맹중오 600 0.00% 0 0.00% 600 0.00%
하영수 700 0.00% 0 0.00% 700 0.00%
이동우 30,000 0.13% 0 0.00% 30,000 0.13%
차우철 1,550 0.01% 0 0.00% 1,550 0.01%
최홍훈 176 0.00% 0 0.00% 176 0.00%
김상수 191 0.00% 0 0.00% 191 0.00%
장학영 150 0.00% 0 0.00% 150 0.00%
석희철 1,000 0.00% 0 0.00% 1,000 0.00%
자기주식 하이마트(주) 472,000 2.00% 0 0.00% 472,000 2.00%
계열회사&cr;(국내+국외) 롯데쇼핑(주) 15,403,274 65.25% 0 0.00% 15,403,274 65.25%
동일인측 합계 / 15,909,941 67.39% 0 0.00% 15,909,941 67.39%
기타주주 기타 / 7,697,771 32.61% 0 0.00% 7,697,771 32.61%
총 계 / 23,607,712 100.00% 0 0.00% 23,607,712 100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황
(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 비금융회사
롯데하이마트㈜
주식수 지분율
계&cr;열&cr;회&cr;사 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 롯데하이마트㈜ 장부가액 18,661
보통주 472,000 2.00%
우선주 0 0.00%
합계 472,000 2.00%
장부가액 소계 18,661
합계 18,661

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

- 해당사항 없음 &cr; 주석) 임대차계약 관련 리스계약 및 소액 렌탈거래를 제외한 계열회사간 자금거래 기준입니다.&cr;

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음 &cr;

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음 &cr;

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음 &cr;

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 거래&cr;기간 국내계열회사
비금융회사
(주)그린카 (주)백학음료 롯데건설(주) 롯데&cr;글로벌로지스(주) 롯데&cr;렌탈(주) 롯데&cr;물산(주) 롯데미래&cr;전략연구소(주) 롯데상사(주) 롯데쇼핑(주) 롯데&cr;알미늄(주)
비금융&cr;회사 롯데&cr;하이마트(주) 1/4 16 - 24 2 - - - - 6 3
2/4 15 - 27 23 - - 0 - 37 5
3/4 15 - 249 87 - - 0 - 45 2
4/4 14 5 655 48 14 3 - 0 73 4
소계 59 5 955 161 14 3 0 0 162 13

매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 거래&cr;기간 국내계열회사
비금융회사
롯데오토&cr;케어(주) 롯데&cr;정보통신(주) 롯데제과(주) 롯데지주(주) 롯데&cr;칠성음료(주) 롯데케미칼(주) 롯데&cr;푸드(주) (주)우리&cr;홈쇼핑 삼박엘에프티(주) (주)코리아세븐
비금융&cr;회사 롯데&cr;하이마트(주) 1/4 2 - 8 16 2 2 4 - - 303
2/4 - 18 3 - 37 32 8 - - -2
3/4 4 49 7 - 34 64 2 0 1 78
4/4 1 4 12 24 34 12 3 - - 10
소계 7 70 30 40 106 111 17 0 1 388

매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 거래&cr;기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내계열사 계&cr;(매출액)
(주)호텔롯데 한국후지필름(주) 소계 롯데캐피탈(주) 소계 국외계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 국외&cr;매출액
비금융&cr;회사 롯데&cr;하이마트(주) 1/4 11 1 2,467 1 7 2,474 - 3,869,749 3,869,749 -
2/4 6 1 -
3/4 152 1 2
4/4 149 1 4
소계 319 4 7

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음&cr;

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음 &cr;

 (7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>

- 해당사항 없음 &cr;

<매입>

- 해당사항 없음 &cr;

나. IT서비스 거래 현황

<매출>&cr; - 해당사항 없음

<매입>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 국내 IT서비스 매입액 계
국내계열사 IT서비스 매입액 계 총액
거래&cr;상대방 업종 품목 대금지급&cr;조건 거래상대방&cr;선정방식 매입액 총액
롯데&cr;하이마트(주) 롯데&cr;정보통신(주) J6202(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) 유지보수 현금/구매카드 수의계약 23,525 23,525 24,094
소 계 23,525

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래&cr;상대방 지급/수취 여부 경영관리ㆍ&cr;자문계약 명 계약기간 경영관리ㆍ&cr;자문 관련&cr;용역대금 용역대금&cr;산정방식 거래상대방&cr;선정방식
지급&cr;회사 롯데&cr;하이마트㈜ 롯데지주㈜ 지급 경영자문 및 경영지원 용역 계약서 2021.01.01 ~ 2021.12.31 1,791 소속회사 원가 기준(포함) 및 &cr;소속회사 매출액 기준(포함) 수의계약
합계 - - - 1,791 - -

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)
소속회사명 거래&cr;상대방 지급/&cr;수취&cr;여부 대상 부동산 임대차&cr;기간 거래금액 대금지급&cr;조건
소재지 면적 목적물 총액 보증액 임대(차)료
임차&cr;회사 롯데하이마트㈜ 롯데지주㈜ 지급 서울특별시 송파구 신천동 1,130.78 건물 2019.06.01 ~ 2024.05.31(2019.09.27) 132 - 132 현금
합계 - - - - - 132 - 132 -

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음&cr;

나. 무형자산 거래내역&cr; - 해당사항 없음&cr;

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료&cr;지급/수취액 사용료&cr;산정방식
비금융&cr;회사 롯데&cr;하이마트㈜ 롯데지주㈜ 지급 'L(뉴심볼)' 40-1360508-0000 외 46건 2021.01.01 ~ 2021.12.31 5,887 (매출액-광고선전비)X0.15%
합계 - - - 5,887 -

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음 &cr;

 (12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음 &cr;

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음 &cr;

 (13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사
(주)그린카 롯데건설(주) 롯데글로벌로지스(주) 롯데렌탈(주) 롯데멤버스(주) 롯데물산(주) 롯데쇼핑(주) 롯데정밀화학(주) 롯데제과(주)
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 롯데&cr;하이마트㈜ 5 - 5 340 - 340 531 - 531 13 - 13 3,165 - 3,165 3 - 3 13,596 - 13,596 6 - 6 2 - 2

채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계&cr;(채권금액)
롯데지주(주) 롯데칠성음료(주) 롯데케미칼(주) (주)우리홈쇼핑 (주)코리아세븐 (주)호텔롯데 한국후지필름(주) 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 롯데&cr;하이마트㈜ 8 - 8 12 - 12 6 - 6 4,560 - 4,560 11 - 11 470 - 470 0 - 0 22,728 - 22,728 22,728 - 22,728

주석) 백만원 미만 단위 반올림에 따라 단수차이 발생하며, 합계 금액은 22,728백만원임.&cr;

 (14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음 &cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음 &cr;

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음 &cr;

 (15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음 &cr;

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음 &cr;

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음 &cr;

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

 5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음 &cr;

 7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음