기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.6 롯데하이마트 주식회사 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 롯데
기업집단 동일인 : 신 동 빈
기업집단 대표회사 : 롯데지주㈜
작성회사 : 롯데하이마트 주식회사
담당자 : 김 민 석 (대외협력팀 팀장) , 전화번호(02-2050-5192)

<참조>롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주㈜이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 롯데하이마트㈜ 남창희 1987.06.03 2012.12.03 G4732(가전제품 소매업) 2,864 상장 2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 롯데하이마트㈜ G4732(가전제품 소매업) 가전제품
L6811(부동산 임대업) 부동산 임대

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중 현금및 현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 롯데하이마트㈜ 660,763 121,379 1,709,918 2,370,681 714,777 406,113 1,120,891 358,328 118,039 1,249,790 89.69

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 롯데하이마트㈜ 2,610,137 8,223 26,577 64,928 33,971 -35,369

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

 (5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부 소속위원회
비금융회사 롯데하이마트㈜ 남창희 대표이사(이사회 의장) 2023.03.27 2023.03.27 2025.03.27 - - - 한양대학교 독어독문학과 졸업- 19~19 롯데쇼핑 마트사업부 고객본부 본부장- 20~22 롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표- 22~現 롯데하이마트 대표이사 씨에스유통㈜,은평피에프브이㈜,롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표 신임 -
남창희 사내이사 2023.03.27 2023.03.27 2025.03.27 - - - 한양대학교 독어독문학과 졸업- 19~19 롯데쇼핑 마트사업부 고객본부 본부장- 20~22 롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표- 22~現 롯데하이마트 대표이사 씨에스유통㈜,은평피에프브이㈜,롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표 신임 -
문병철 사내이사 2023.03.27 2023.03.27 2025.03.27 - - - 단국대학교 산업공학과 졸업- 19~20 롯데하이마트 상품본부 MD전략부문장- 20~20 롯데하이마트 상품총괄부문장- 20~21 롯데하이마트 온라인부문장- 21~23 롯데하이마트 가전부문장- 23~現 롯데하이마트 ON-OFF통합상품본부장 - 신임 -
박상윤 사내이사 2022.03.22 2022.03.23 2026.03. 26 - - - 서강대학교 경영학과 졸업- 19~19 롯데정보통신 재무부문 부문장- 19~20 롯데지주 재무혁신실 재무1팀 팀장- 20~現 롯데하이마트 재무부문 부문장 롯데물산㈜,롯데벤처스㈜,㈜롯데아사히주류 중임 -
김진성 사내이사 2024.03.25 2024.03.26 2026.03. 26 - - - 연세대학원 경영학과 졸업(碩)- 19~21 롯데쇼핑 마트사업부 경영지원부문 부문장- 22~23 롯데쇼핑 마트사업부 HR혁신부문 부문장- 23~現 롯데 유통군HQ 인사혁신본부 본부장 - 신임 -
홍대식 사외이사(투명경영위원회 위원장) 2024.03.25 2024.03.26 2026.03. 26 - 현대건설 - 06~現 서강대학교 법학과 및 법학전문대학원 교수- 22~現 한국소비자단체협의회 자율분쟁조정위원장- 23~現 공정거래위원회 공정거래정책자문단 위원 - 신임 투명경영위원회,사외이사후보추천위원회,보상위원회
김진영 사외이사(사외이사후보추천위원회 위원장) 2024.03.25 2024.03.26 2026.03. 26 - - - 08~現 고려대학교 정경대학 경제학과 교수- 14~現 독일 노동연구소 IZA 연구원- 23~現 고려대학교 경제연구소 소장- 24~現 고려대학교 노동대학원 원장 - 신임 감사위원회,사외이사후보추천위원회,ESG위원회
이강수 사외이사(감사위원회 위원장) 2024.03.25 2024.03.26 2026.03. 26 - 다산회계법인 - 16~19 학교법인 박영학원 감사- 17~現 다산회계법인 부대표 - 신임 감사위원회,보상위원회,ESG위원회
김일주 사외이사(ESG위원회 위원장) 2024.03.25 2024.03.26 2026.03. 26 - - - 16~19 LG전자 브랜드매니지먼트FD담당 상무- 20~21 LG전자 글로벌마케팅센터 센터장 전무 - 신임 투명경영위원회,사외이사후보추천위원회,ESG위원회
최혜리 사외이사(보상위원회 위원장) 2022.03.22 2022.03.23 2026.03. 26 - 삼성증권 - 16~20 국가인권위원회 상임위원- 21~現 법무법인 산지 변호사 - 중임 감사위원회,투명경영위원회,보상위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 롯데하이마트㈜ 남창희,김홍철,박상윤,문병철,유원상,정도진,김춘순,이희옥,최혜리 2023.05.04 의결사항 없음 - 5 0 - -
2023.06.22 의결사항 없음 - 5 0 - -
2023.07.20 의결사항 없음 - 5 0 - -
2023.08.30 의결사항 없음 - 5 0 - -
2023.09.21 제1호. 온라인 개편 관련 롯데쇼핑 용역 거래 승인의 건 원안가결 4 1 0 -
2023.10.19 의결사항 없음 - 5 0 - -
2023.12.06 의결사항 없음 - 5 0 - -
2023.12.28 의결사항 없음 - 4 1 - -
남창희,박상윤,문병철,유원상,정도진,김춘순,이희옥,최혜리 2024.01.24 제1호. 제37기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 원안가결 5 0 0 -
제2호. 24년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건 원안가결 5 0 0 -
제3호. 자금조달 대표이사 위임의 건 원안가결 5 0 0 -
제4호. 24년 그룹 브랜드 사용료 지급의 건 원안가결 5 0 0 2024.01.24
제5호. 24년 롯데쇼핑 용역 거래 승인의 건 원안가결 5 0 0 -
2024.02.20 제1호. 제37기 재무제표 변경 승인의 건 원안가결 5 0 0 -
제2호. 제37기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 원안가결 5 0 0 -
제3호. '24년 안전/보건 업무 운영계획(안) 원안가결 5 0 0 -
제4호. '24년 온라인몰 개편 투자 승인의 건 원안가결 5 0 0 -
남창희,문병철,박상윤,김진성,홍대식,김진영,이강수,김일주,최혜리 2024.03.25 제1호. 이사회 내 위원회 및 위원장 선임의 건 원안가결 5 0 0 -
제2호. 이사회 규정 개정의 건 원안가결 5 0 0 -
제3호. 선임사외이사 선임의 건 원안가결 5 0 0 -
2024.04.25 제1호. 준법지원인 변경의 건 원안가결 5 0 0 -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상설치의무 구성원명 설치목적 및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 롯데하이마트㈜ 감사위원회 상법 제542조 11 정도진,김춘순,최혜리 이사회와 타부서로부터 독립된 위치에서 객관적으로 이사의 직무의 집행을 감사 회사의 업무·재산상태 조사 외부감사인의 선정, 변경 및 해임 2023.05.04 제1호. '22년 외부감사인 준수사항 사후평가 원안가결 3 0 0 -
2023.07.18 의결사항 없음 - 3 0 - -
2023.10.19 의결사항 없음 - 3 0 - -
2024.01.24 의결사항 없음 - 3 0 - -
2024.02.20 제1호. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 원안가결 3 0 0 -
제2호. '23년 내부회계관리제도 평가 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
최혜리,김진영,이강수 이사회와 타부서로부터 독립된 위치에서 객관적으로 이사의 직무의 집행을 감사 회사의 업무·재산상태 조사 외부감사인의 선정, 변경 및 해임 2024.04.25 제1호. '23년 외부감사인 준수사항 사후평가 원안가결 3 0 0 -
보상위원회 상법 제393조 2 최혜리,홍대식,이강수 임원보수지급 및 성과보상 기준의 제정 및 개정 임원보수지급의 결정 2024.03.25 제1호. 임원보수 지급 결정 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
사외이사후보추천위원회 상법 제542조 8 이희옥,최혜리 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가짐 2024.02.20 제1호. 사외이사 후보 추천 승인의 건 원안가결 2 0 0 -
투명경영위원회 상법 제393조 2 유원상,정도진,최혜리 대규모내부거래에 대한 심사,승인 및 이사회 보고 2023.05.04 제1호. '23년 대홍기획 광고대행 계약 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
2023.07.20 의결사항 없음 - 3 0 - -
2023.09.21 제1호. 온라인 개편 관련 롯데쇼핑 용역 거래 승인의 건 원안가결 2 1 0 -
2023.12.28 제1호. '24년 대홍기획 광고대행 계약 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
2024.01.24 제1호. 24년 그룹 브랜드 사용료 지급의 건 원안가결 3 0 0 2024.01.24
제2호. 24년 롯데쇼핑 용역 거래 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
2024.02.20 제1호. '24년 온라인몰 개편 투자 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
ESG위원회 상법제393조 2 유원상,정도진,이희옥 ESG 경영 실천 통한 지속가능경영 및 기업가치 제고 2023.06.22 의결사항 없음 - 3 0 - -
2023.07.20 의결사항 없음 - 3 0 - -
2023.08.30 의결사항 없음 - 3 0 - -
2023.10.19 의결사항 없음 - 3 0 - -
2023.12.28 의결사항 없음 - 3 0 - -
2024.02.20 제1호. '24년 ESG 운영계획(안) 원안가결 3 0 0 -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 롯데하이마트㈜ X X - O 2.55% 당사는 정관 제26조에 의거 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니함.

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용 - 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 롯데하이마트㈜ 동일인측 등기된임원 　 최홍훈 176 0.00% 0 0.00% 176 0.00%
차우철 1,300 0.01% 0 0.00% 1,300 0.01%
장학영 600 0.00% 0 0.00% 600 0.00%
박우진 20 0.00% 0 0.00% 20 0.00%
문병철 500 0.00% 0 0.00% 500 0.00%
이동우 46,000 0.19% 0 0.00% 46,000 0.19%
자기주식 　 롯데하이마트㈜ 472,000 2.00% 0 0.00% 472,000 2.00%
계열회사 　 롯데쇼핑㈜ 15,403,274 65.25% 0 0.00% 15,403,274 65.25%
동일인측 합계 15,923,870 67.45% 0 0.00% 15,923,870 67.45%
기타주주 기타 기타 7,683,842 32.55% 0 0.00% 7,683,842 32.55%
롯데하이마트㈜ 합계 23,607,712 100.00% 0 0.00% 23,607,712 100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)＼피출자회사 비금융회사
B
주식수 지분율
계열회사 비금융회사 A 장부가액 18,661
보통주 472,000 2.00
우선주 0 0.00
합계 472,000 2.00
장부가액 소계 18,661
합계 18,661

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

 5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

 6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
차입회사(소속회사)＼대여자 거래 기간 국내계열회사 기타합계 총계
비금융회사 합계
롯데쇼핑㈜ 롯데글로벌로지스㈜ 롯데렌탈㈜ 소계
비금융회사 롯데하이마트㈜ 1/4 - - - - - 1,713 1,713
2/4 - -1 317 316 316 108,835 109,150
3/4 - - - - - 8,958 8,958
4/4 23,627 - 22 23,649 23,649 20,885 44,534
소계 23,627 -1 339 23,964 23,964 140,390 164,354

주) 당사는 임대차 관련 리스부채를 상기 자금 차입현황에 포함하여 작성하였습니다.

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음 나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매출회사(소속회사)＼매입자 거래 기간 국내계열회사
비금융회사
롯데지주㈜ ㈜호텔롯데 롯데웰푸드㈜ 롯데칠성음료㈜ 씨에이치음료㈜ ㈜백학음료 산청음료㈜ 롯데쇼핑㈜
비금융회사 롯데하이마트㈜ 1/4 - 12 4 - - - - 162
2/4 27 12 5 15 1 2 1 336
3/4 18 7 8 - 5 - - 167
4/4 - 22 5 - - 1 - 160
소계 45 53 21 15 6 3 1 825
매출회사(소속회사)＼매입자 거래 기간 국내계열회사
비금융회사
롯데케미칼㈜ 삼박엘에프티㈜ 한덕화학㈜ 롯데지에스화학㈜ 한국후지필름㈜ 롯데알미늄㈜ 롯데건설㈜ 롯데멤버스㈜ 롯데글로벌로지스㈜
비금융회사 롯데하이마트㈜ 1/4 17 - - - 2 0 41 51 1
2/4 21 - 3 - 1 0 18 39 -
3/4 28 - - 4 1 0 45 26 -
4/4 22 2 - 1 1 0 53 34 9
소계 88 2 3 5 5 1 157 150 10
매출회사(소속회사)＼매입자 거래 기간 국내계열회사
비금융회사 금융회사 국내계열사 계 (매출액)
롯데렌탈㈜ 롯데오토케어㈜ ㈜그린카 롯데이노베이트㈜ ㈜큐브리펀드 스틱인터랙티브㈜ 소계 소계
비금융회사 롯데하이마트㈜ 1/4 - - 2 - 1 - 292 - 292
2/4 1 - 5 17 1 - 505 - 505
3/4 - 55 6 34 2 21 428 - 428
4/4 - 2 6 17 3 3 343 - 343
소계 1 58 18 68 8 24 1,569 - 1,569
매출회사(소속회사)＼매입자 거래 기간 해외계열회사 매출액 총계
해외계열사 계 (매출액) 계 국내매출액 해외매출액
비금융회사 롯데하이마트㈜ 1/4 - 2,610,137 2,610,137 -
2/4
3/4
4/4
소계

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

 (7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항 없음 나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 경영관리ㆍ자문계약 명 계약기간 경영관리ㆍ자문 관련 용역대금 용역대금 산정방식 거래상대방 선정방식
비금융회사 롯데하이마트㈜ 롯데지주㈜ 지급 경영자문 및 경영지원 용역계약서 2023.01.01 ~ 2023.12.31 1,620 소속회사 원가 기준(포함) 및 소속회사 매출액 기준(포함) 수의계약
합계 - 　- 　- 1,620 　- 　-

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명

거래 상대방

지급 /수취 여부

대상 부동산

임대차 기간

거래금액

대금지급 조건

소재지

면적

목적물

총액

보증액

임대 (차 )료

임차회사

롯데하이마트

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

주 ) 23년중 롯데지주㈜와의 임대차거래는 없으며 , 22년에 종료된 공용회의실 사용 계약 관련 정산금 수령 내역이 있음 (20백만원 )

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

 (11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료 지급/수취액 사용료 산정방식
　비금융 회사 롯데하이마트㈜ 롯데지주㈜ 지급 'L(뉴심볼)' 40-1360508-0000 외 46건 2022.01.01 ~ 2024.12.31 5,260 (매출액-광고선전비)X0.2%
합계 　- - - 5,260 -

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

 (12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음 나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

 (13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채권회사(소속회사)＼채무자 국내계열회사
비금융회사
㈜호텔롯데 롯데쇼핑㈜ ㈜우리홈쇼핑 롯데케미칼㈜ 한국후지필름㈜ 롯데건설㈜ 롯데멤버스㈜
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융회사 롯데하이마트㈜ 309 - 309 12,560 - 12,560 505 - 505 11 - 11 0 - 0 4 - 4 971 - 971
채권회사(소속회사)＼채무자 국내계열회사 합계(채권금액)
비금융회사
롯데글로벌로지스㈜ ㈜그린카 ㈜큐브리펀드 소계
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융회사 롯데하이마트㈜ 603 - 603 2 - 2 1 - 1 14,966 - 14,966 14,966 - 14,966

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

 (15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

 (16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음 나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음