| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 하모니홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 2024 사업연도 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제38기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 1주당 배당금 : 300원 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 남창희 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 김보경 선임의 건 - 제3-3호 : 사내이사 김영혁 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남창희 | 1966-10 | 2 | 재선임 | - 16~17 롯데쇼핑(주) 마트사업부 Grocery MD본부 본부장 - 17~18 롯데쇼핑(주) 마트사업부 MD본부 본부장 - 19~19 롯데쇼핑(주) 마트사업부 고객본부 본부장 - 20~22 롯데쇼핑(주) 슈퍼사업부 대표 - 22~現 롯데하이마트(주) 대표 |
| 김보경 | 1970-01 | 2 | 신규선임 | - 19~19 롯데쇼핑(주) 마트사업부 패션&Hobby 부문장 - 19~22 롯데쇼핑(주) 마트사업부 Culture Contents 부문장 - 23~23 롯데하이마트(주) 스마트가전통합부문장 - 24~24 롯데하이마트(주) 운영본부장 - 24~現 롯데하이마트(주) 상품본부장 |
| 김영혁 | 1972-06 | 2 | 신규선임 | - 17~19 (주)코리아세븐 기획팀장 - 19~21 (주)코리아세븐 경영전략부문장 - 21~24 (주)코리아세븐 상품본부장 - 24~24 (주)코리아세븐 운영본부장 - 24~現 롯데지주(주) 경영혁신2팀장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 32.전자/전기/통신기계기구 및 관련기기, 기타 관련 부속품의 제조 33.방문판매 및 이에 부수하는 서비스업 |
32.조립PC 경쟁력 강화 33.고객평생케어 기반 안심 상담 및 구매지원 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 32. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 34.위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 신규 사업목적 추가로 인한 순서조정 | |