기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 6.1 롯데하이마트(주) 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :	롯데
기업집단 동일인 :	신 동 빈
기업집단 대표회사 :	롯데지주㈜
작성회사 :	롯데하이마트 주식회사
담당자 :	김 민 석 (대외협력 팀장) , 전화번호(02-2050-5192)

<참조>롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주㈜이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비금융회사	롯데하이마트㈜	남창희	1987.06.03	2012.12.03	G4732(가전제품 소매업)	3,930	상장	2024.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	롯데하이마트㈜	G4732(가전제품 소매업)	가전제품
		L6811(부동산 임대업)	부동산 임대

(2) 회사 재무현황

: 개별 재무상태표 기준 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율(부채총계/자본총계)
		유동자산(a)	유동자산 중 현금 및 현금성 자산	비유동자산(b)	자산총계(a+b)	유동부채(c)	비유동부채(d)	부채총계(c+d)	부채총계 중 차입금	자본금	자본총계
비금융회사	롯데하이마트㈜	553,721	94,627	1,334,868	1,888,589	543,151	417,843	960,995	154,620	118,039	927,595	103.6

(3) 회사 손익현황

: 개별 손익계산서 기준 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액(또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용중이자비용	당기순이익
비금융회사	롯데하이마트㈜	2,356,657	1,721	24,142	312,733	35,469	-305,369

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

: 회사의 등기임원 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		임원명	직위	취임일	등기일	임기만료(예정)일	동일인과친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직임직원	중임여부
비금융회사	롯데하이마트㈜	남창희	대표이사	2023.03.27	2023.03.27	2027.03.19	-	-	- 20~22 롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표이사 (부사장)- 22~現 롯데하이마트 대표이사 (부사장)	씨에스유통㈜ 사내이사	중임
		남창희	사내이사	2023.03.27	2023.03.27	2027.03.19	-	-	- 20~22 롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표이사 (부사장)- 22~現 롯데하이마트 대표이사 (부사장)	씨에스유통㈜ 사내이사	중임
		박상윤	사내이사	2022.03.22	2022.03.23	2026.03.24	-	-	- 19~20 롯데지주 재무혁신실 재무1팀 팀장(상무보)- 20~現 롯데하이마트 재무부문 부문장(상무)	롯데물산㈜ 감사,롯데벤처스㈜ 감사,㈜롯데아사히주류 감사	중임
		김보경	사내이사	2025.03.20	2025.03.20	2027.03.19	-	-	- 23~24 롯데하이마트 스마트가전통합부문 (상무보)- 24~24 롯데하이마트 운영본부장 (상무보)- 24~現 롯데하이마트 상품본부장 (상무)	-	신임
		김영혁	사내이사	2025.03.20	2025.03.20	2027.03.19	-	롯데제이티비㈜(계열),롯데컬처웍스㈜(계열),에프알엘코리아㈜(계열),㈜코리아세븐(계열)	- 21~24 (주)코리아세븐 상품본부장- 24~24 (주)코리아세븐 운영본부장- 24~現 롯데지주(주) 경영혁신2팀장	롯데씨브이에스711㈜ 사내이사,㈜롯데씨브이에스 사내이사	신임
		최혜리	사외이사(보상위원회 위원장)	2022.03.22	2022.03.23	2026.03.24	-	삼성증권	- 16~20 국가인권위원회 상임위원- 21~現 법무법인 산지 변호사	-	중임
		최혜리	감사위원	2022.03.22	2022.03.23	2026.03.24	-	삼성증권	- 16~20 국가인권위원회 상임위원- 21~現 법무법인 산지 변호사	-	중임
		홍대식	사외이사(투명경영위원회 위원장)	2024.03.25	2024.03.26	2026.03.24	-	현대건설(주)	- 06~現 서강대학교 법학과 및 법학전문대학원 교수- 22~現 한국소비자단체협의회 자율분쟁조정위원장- 23~現 공정거래위원회 공정거래정책자문단 위원	-	신임
		김진영	사외이사(사외이사후보추천위원회 위원장)	2024.03.25	2024.03.26	2026.03.24	-	-	- 08~現 고려대학교 정경대학 경제학과 교수- 14~現 독일 노동연구소 IZA 연구원- 23~現 고려대학교 경제연구소 소장- 24~現 고려대학교 노동대학원 원장	-	신임
		김진영	감사위원	2024.03.25	2024.03.26	2026.03.24	-	-	- 08~現 고려대학교 정경대학 경제학과 교수- 14~現 독일 노동연구소 IZA 연구원- 23~現 고려대학교 경제연구소 소장- 24~現 고려대학교 노동대학원 원장	-	신임
		이강수	사외이사(감사위원회 위원장)	2024.03.25	2024.03.26	2026.03.24	-	-	- 20~24 하나캐피탈 사외이사- 17~現 다산회계법인 부대표공인회계사(KPCPA, AICPA)	-	신임
		이강수	감사위원	2024.03.25	2024.03.26	2026.03.24	-	-	- 20~24 하나캐피탈 사외이사- 17~現 다산회계법인 부대표공인회계사(KPCPA, AICPA)	-	신임
		김일주	사외이사(ESG위원회 위원장)	2024.03.25	2024.03.26	2026.03.24	-	-	- 20~21 LG전자 글로벌마케팅센터 센터장 전무	-	신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		이사회 구성원명	이사회개최일자	의안내용	가결여부	사외이사			대규모내부거래공시일
						참석	불참	반대
비금융회사	롯데하이마트㈜	남창희,박상윤,김진성,홍대식,김진영,이강수,김일주,최혜리,문병철	2024.05.24	제1호. PB관련 롯데쇼핑 상품 거래 승인의 건	원안가결	5	0	0	-
			2024.06.20	의결사항 없음	-	5	0	-	-
			2024.07.25	의결사항 없음	-	5	0	-	-
			2024.09.26	제1호. 준법지원인 변경의 건	원안가결	5	0	0	-
			2024.10.31	의결사항 없음	-	5	0	-	-
			2024.11.21	제1호. 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	원안가결	5	0	0	-
				제2호. 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일 설정의 건	원안가결	5	0	0	-
			2024.11.28	의결사항 없음	-	5	0	-	-
			2024.12.19	제1호. 자산 매각의 건	원안가결	5	0	0	-
				제2호. 감사위원회 운영 및 내부회계관리 규정 개정의 건	원안가결	5	0	0	-
				제3호. 그룹 브랜드 사용료 계약 갱신의 건	원안가결	5	0	0	2024.12.19
			2025.01.03	제1호. '25년 안전/보건 업무 운영계획(안)	원안가결	5	0	0	-
			2025.02.05	제1호. 제38기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안가결	5	0	0	-
				제2호. '25년 경영계획 승인의 건	원안가결	5	0	0	-
			2025.02.19	제1호. 제38기 재무제표 변경 승인의 건	원안가결	5	0	0	-
				제2호. 제38기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	원안가결	5	0	0	-
				제3호. 공정거래 자율준수 관리자 변경의 건	원안가결	5	0	0	-
		남창희,김보경,박상윤,김영혁,최혜리,홍대식,김진영,이강수,김일주	2025.03.20	제1호. 대표이사 선임의 건	원안가결	5	0	0	-
			2025.04.24	의결사항 없음	-	5	0	-	-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		위원회명	구성원명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사			대규모내부거래공시일
							참석	불참	반대
비금융회사	롯데하이마트㈜	감사위원회	최혜리,김진영,이강수	2024.07.25	의결사항 없음	-	3	0	-	-
				2024.10.31		-	3	0	-	-
				2024.12.11	제1호. 외부감사인 선임규정 변경 승인의 건	원안가결	3	0	0	-
					제2호. '25년~'27년 외부감사인 선임의 건	원안가결	3	0	0	-
				2025.02.05	의결사항 없음	-	3	0	-	-
				2025.02.19	제1호. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건	원안가결	3	0	0	-
					제2호. '24년 내부회계관리제도 평가 승인의 건	원안가결	3	0	0	-
				2025.04.24	제1호. '24년 외부감사인 준수사항 사후평가	원안가결	3	0	0	-
		보상위원회	최혜리,홍대식,이강수	2025.03.20	제1호. 임원 보수 지급 결정 승인의 건	원안가결	3	0	0	-
		사외이사후보추천위원회	홍대식,김진영,김일주	-	-	-	0	0	0	-
		투명경영위원회	최혜리,홍대식,김일주	2024.05.24	제1호. PB관련 롯데쇼핑 상품 거래 승인의 건	원안가결	3	0	0	-
				2024.11.21	제1호. '24년 AI기반 프라이싱 고도화 진행의 건	원안가결	3	0	0	-
				2024.12.19	제1호. 그룹 브랜드 사용료 계약 갱신의 건	원안가결	3	0	0	2024.12.19
				2025.02.05	제1호. '25년 연간 내부거래 승인의 건	원안가결	3	0	0	-
		ESG위원회	김진영,이강수,김일주	2024.05.24	의결사항 없음	-	3	0	-	-
				2024.06.20	제1호. 지속가능경영보고서 발간	원안가결	3	0	0	-
					제2호. 상담 전문 인재 육성 현황 및 계획	원안가결	3	0	0	-
				2024.07.25	의결사항 없음	-	3	0	-	-
				2024.11.21	제1호. 태양광 발전을 통한 에너지 사용 저감 계획 승인의 건	원안가결	3	0	0	-
				2025.03.20	의결사항 없음	-	3	0	-	-
				2025.04.24		-	3	0	-	-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제		전자투표제		비고
			도입및실시여부	일반 주주 의결권 행사비율	도입및실시여부	일반 주주 의결권 행사비율
비금융회사	롯데하이마트㈜	X	X	-	○(실시)	1.93%	집중투표제 정관 배제규정(제26조)

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명		동일인과의관계		성명	보통주		우선주		합계
					주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
비금융회사	롯데하이마트㈜	동일인측	등기된 임원	이동우	46,000	0.19%	0	0.00%	46,000	0.19%
				박상윤	800	0.00%	0	0.00%	800	0.00%
				남창희	2,300	0.01%	0	0.00%	2,300	0.01%
				김보경	1,000	0.00%	0	0.00%	1,000	0.00%
				차우철	1,300	0.01%	0	0.00%	1,300	0.01%
			자기주식	롯데하이마트㈜	472,000	2.00%	0	0.00%	472,000	2.00%
			계열회사(국내+국외)	롯데쇼핑㈜	15,403,274	65.25%	0	0.00%	15,403,274	65.25%
			동일인측 합계	X	15,926,674	67.46%	0	0.00%	15,926,674	67.46%
		기타주주	기타	X	7,681,038	32.54%	0	0.00%	7,681,038	32.54%
		총계		X	23,607,712	100.00%	0	0.00%	23,607,712	100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사				비금융회사
				롯데하이마트㈜
				주식수	지분율
계열회사	비금융회사	롯데하이마트㈜	장부가액	18,661	-
			보통주	472,000	2.00
			우선주	0	0.00
			합계	472,000	2.00
		장부가액 소계		18,661	-
	합계			18,661	-

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

: 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역

가. 일반 차입

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)		거래기간	국내계열회사					기타합계	총계
			비금융회사				합계
			롯데쇼핑㈜	롯데렌탈㈜	롯데자산개발㈜	소계
비금융회사	롯데하이마트㈜	1/4	684	-	-	684	684	11,703	12,387
		2/4	499	272	-	771	771	48,565	49,336
		3/4	-	-	17	17	17	6,183	6,200
		4/4	8,461	179	-	8,640	8,640	13,923	22,563
		소계	9,643	452	17	10,112	10,112	80,374	90,486

주석) 당사는 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용에 따른 리스부채를 상기 자금 차입현황에 포함하여 작성하였습니다.

나. 한도 약정에 따른 차입

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

: 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)		거래 기간	국내계열회사
			비금융회사
			롯데지주㈜	㈜호텔롯데	롯데물산㈜	롯데웰푸드㈜	롯데칠성음료㈜	롯데지알에스㈜	씨에이치음료㈜	㈜백학음료	산청음료㈜	롯데쇼핑㈜
비금융회사	롯데하이마트㈜	1/4	-	6	-	4	-	1	-	-	-	175
		2/4	10	64	0	2	19	-	4	4	3	162
		3/4	10	36	-	-	-	-	6	-	-	99
		4/4	-	25	-	2	-	-	-	-	-	266
		소계	20	131	0	8	19	1	10	4	3	703

매입자＼매출회사(소속회사)		거래 기간	국내계열회사
			비금융회사
			롯데케미칼㈜	롯데엔지니어링플라스틱㈜	롯데지에스화학㈜	한국후지필름㈜	캐논코리아㈜	롯데패키징솔루션즈㈜	롯데건설㈜	롯데멤버스㈜	롯데글로벌로지스㈜	롯데렌탈㈜
비금융회사	롯데하이마트㈜	1/4	19	1	6	1	-	-	33	36	37	1
		2/4	32	20	0	1	-	0	54	29	41	-
		3/4	17	1	1	1	5	-	6	27	12	-
		4/4	21	10	11	1	-	0	383	29	7	-
		소계	89	32	19	4	5	0	476	121	97	1

매입자＼매출회사(소속회사)		거래 기간	국내계열회사								국외계열회사	매출액 총계
			비금융회사					금융회사		국내계열사 계(매출액)	국외계열사 계(매출액)	계
			롯데오토케어㈜	㈜그린카	롯데이노베이트㈜	㈜큐브리펀드	소계	롯데벤처스㈜	소계
비금융회사	롯데하이마트㈜	1/4	7	5	-	5	337	-	-	337	-	2,356,657
		2/4	11	5	-	11	474	3	3	476
		3/4	1	6	2	16	246	-	-	246
		4/4	4	6	11	20	796	-	-	796
		소계	22	23	13	52	1,853	3	3	1,855

매입자＼매출회사(소속회사)		거래 기간	매출액 총계
			국내매출액	국외매출액
비금융회사	롯데하이마트㈜	1/4	2,356,657	-
		2/4
		3/4
		4/4
		소계

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

: 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

: 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

: 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

: 국내 계열회사에 대한 채권 잔액

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자＼채권회사(소속회사)		국내계열회사
		비금융회사
		㈜호텔롯데			롯데쇼핑㈜			㈜우리홈쇼핑
		실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계
비금융회사	롯데하이마트㈜	289	-	289	9,439	-	9,439	540	-	540

채무자＼채권회사(소속회사)		국내계열회사
		비금융회사
		롯데케미칼㈜			롯데지에스화학㈜			한국후지필름㈜
		실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계
비금융회사	롯데하이마트㈜	8	-	8	1	-	1	0	-	0

채무자＼채권회사(소속회사)		국내계열회사
		비금융회사
		롯데멤버스㈜			㈜큐브리펀드			롯데자산개발㈜
		실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계
비금융회사	롯데하이마트㈜	641	-	641	8	-	8	70	-	70

채무자＼채권회사(소속회사)		국내계열회사			합계(채권금액)
		비금융회사
		소계
		실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계
비금융회사	롯데하이마트㈜	10,996	-	10,996	10,996	-	10,996

(14) 계열회사간 채무보증 현황

: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

: 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

: 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역

가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음