| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 617,356 | - 매출액 | 538,207 | |
| - 부채총계 | 448,893 | - 영업이익 | 25,412 | ||
| - 자본금 | 17,571 | - 당기순이익 | 18,297 | ||
| - 자본총계 | 168,463 | *주당순이익(원) | 1,129 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,159 | - 매출액 | 17,218 | |
| - 부채총계 | 5,279 | - 영업이익 | 1,164 | ||
| - 자본금 | 17,571 | - 당기순이익 | 545 | ||
| - 자본총계 | 92,880 | *주당순이익(원) | 34 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,051,911,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제35기 정기주주총회 회의 목적사항
1.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)외부감사인 선임 보고 (4)내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 (1)제1호의안:제35기 연결재무 제표 및 재무제 표 승인의 건 _이익배당예정 (현금배당 주당 250원) →원안대로 승인 (2)제2호의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) →원안대로 승인 (3)제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외 이사인 감사위원 1명) →원안대로 승인 (4)제4호의안:이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 (5)제5호의안:정관변경 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-19 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성수 | 1961-09 | 3 | 신규선임 |
(現) 지투알CEO
(前) HS애드 AS1부문장 한양대학교 신문방송학 |
| 박지환 | 1970-03 | 2 | 신규선임 |
(現) 지투알 CFO
(前) (주)엘지 경영관리팀 연세대학교 경영학 |
| 이재원 | 1971-07 | 3 | 신규선임 |
(現) (주)엘지 통신서비스팀 상무
(前) 엘지유플러스 홈IoT상품담당 연세대학교 정치외교학 |
| 나종길 | 1958-08 | 3 | 재선임 |
(現) 전남대학교 경영대학 교수
(前) 주식회사 덴티스 감사 Washington State Univ. 회계학 박사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나종길 | 1958-08 | 3 | 재선임 |
(現) 전남대학교
경영대학 교수 (前) 주식회사 덴티스 감사 Washington State Univ. 회계학 박사 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나종길 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
(現) 전남대학교
경영대학 교수 (前) 주식회사 덴티스 감사 Washington State Univ. 회계학 박사 |