| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 마포대로 58(도화동) 베스트웨스턴프리미어 서울가든호텔 2층 Azalea홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호의안:제36기 재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액 : 300원) 제2호의안:이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송광륜 | 1973-01 | 3 | 신규선임 |
지투알 CFO(現)
(주)엘지상사 경영전략팀 팀장(前) 연세대학교 경영학 |