| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 503,688 | - 매출액 | 542,087 | |
| - 부채총계 | 360,775 | - 영업이익 | 21,892 | ||
| - 자본금 | 17,571 | - 당기순이익 | 15,259 | ||
| - 자본총계 | 142,913 | *주당순이익(원) | 941 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,847 | - 매출액 | 26,765 | |
| - 부채총계 | 21,343 | - 영업이익 | 10,672 | ||
| - 자본금 | 17,571 | - 당기순이익 | -3,212 | ||
| - 자본총계 | 85,504 | *주당순이익(원) | -198 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,862,293,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제36기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 (1)제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건(1주당 배당예정액 : 300원) → 원안대로 승인 (2)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) → 원안대로 승인 (3)제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-05 참고서류
2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-02 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송광륜 | 1973-01 | 3 | 신규선임 |
2010.01~2010.12 (주)엘지상사 산업재2경영분석팀
2011.01~2013.11 (주)엘지상사 인니경영지원팀장 2013.12~2014.11 (주)엘지상사 자원ㆍ원자재경영관리팀장 2014.12~2016.11 (주)엘지상사 투자관리팀장 2016.12~2018.11 (주)엘지상사 경영기획팀장 2018.12~2019.11 (주)엘지상사 경영전략팀장 2019.12~현재 (주)지투알 CFO |