| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 마포대로 58(도화동) 베스트웨스턴프리미어 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸C | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호의안:제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액 : 350원) 제2호의안:이사 선임의 건(3명) 제2-1호 의안 :사내이사 정성수 선임의 건 제2-2호 의안 :기타비상무이사 이재원 선임의 건 제2-3호 의안 :사외이사 강평경 선임의 건 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명, 강평경) 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건(20억) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 확산 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성수 | 1961-09 | 3 | 재선임 | (現) 지투알 대표이사 (前) 에이치에스애드 AS1 부문장 학력 : 한양대학교 신문방송학 |
| 이재원 | 1971-07 | 3 | 재선임 | (現) ㈜엘지 통신서비스팀 전무 (前) 엘지유플러스 홈IOT 상품담당 학력 : 연세대학교 정치외교학 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강평경 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | (現) 서강대학교 경영대학(회계) 교수 (前) 美 웨인주립대 경영대학 조교수 학력 : 美 럿거스대 경영학(회계) 박사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강평경 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 서강대학교 경영대학(회계) 교수 (前) 美 웨인주립대 경영대학 조교수 학력 : 美 럿거스대 경영학(회계) 박사 |