| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-19 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 58 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸A |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안:제41기 재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액 : 550원) 제2호 의안:이사 선임의 건 (사외이사 1명, 강평경) 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명, 강평경) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:정관 일부 변경의 건 (중간배당 절차개선) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며,해당사유 발생 즉시 공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강평경 | 1974-09 | 3 | 재선임 | (現) 2014~ 서강대학교 경영대학(회계) 교수 (現) 2018~ 한국상장회사협의회 자문의원 (現) 2022~ 현대커머셜 사외이사, 감사위원 (前) 2021~2023 기획재정부 공기업 경영평가단 평가위원 (前) 2022~2023 금융감독원 회계심사협의회 심사위원 학력 : 럿거스대 경영학박사(회계전공) |
2022~ 현대커머셜 (사외이사, 감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강평경 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 2014~ 서강대학교 경영대학(회계) 교수 (現) 2018~ 한국상장회사협의회 자문의원 (現) 2022~ 현대커머셜 사외이사, 감사위원 (前) 2021~2023 기획재정부 공기업 경영평가단 평가위원 (前) 2022~2023 금융감독원 회계심사협의회 심사위원 학력 : 럿거스대 경영학박사(회계전공) |