| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 553,073 | - 매출액 | 554,730 | |
| - 부채총계 | 350,151 | - 영업이익 | 29,573 | ||
| - 자본금 | 17,571 | - 당기순이익 | 22,686 | ||
| - 자본총계 | 202,922 | *주당순이익(원) | 1,400 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 456,372 | - 매출액 | 363,618 | |
| - 부채총계 | 290,923 | - 영업이익 | 13,588 | ||
| - 자본금 | 17,571 | - 당기순이익 | 13,523 | ||
| - 자본총계 | 165,449 | *주당순이익(원) | 834 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,914,204,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당 예정액 : 550원) → 원안대로 승인 제 2 호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명, 강평경) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명, 강평경) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(중간배당 절차개선, 제44조의2) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 시가배당률은 배당기준일인 2025년 3월 19일 기준입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-18 참고서류 2025-02-18 주주총회소집공고 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-02-04 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강평경 | 1974-09 | 3 | 재선임 | (現) 2014~ 서강대학교 경영대학(회계) 교수 (現) 2018~ 한국상장회사협의회 자문의원 (現) 2022~ 현대커머셜 사외이사, 감사위원 (前) 2021~2023 기획재정부 공기업 경영평가단 평가위원 (前) 2022~2023 금융감독원 회계심사협의회 심사위원 학력 : 럿거스대 경영학박사(회계전공) |
2022~ 현대커머셜 (사외이사, 감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강평경 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 2014~ 서강대학교 경영대학(회계) 교수 (現) 2018~ 한국상장회사협의회 자문의원 (現) 2022~ 현대커머셜 사외이사, 감사위원 (前) 2021~2023 기획재정부 공기업 경영평가단 평가위원 (前) 2022~2023 금융감독원 회계심사협의회 심사위원 학력 : 럿거스대 경영학박사(회계전공) |