| 정정일자 | 2026-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-20 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임 세부내역 성명 및 출생년도 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역(성명) | 강평경 | 윤창병 |
| 이사선임 세부내역(출생년도) | 1974-09 | 1974-01 |
| 이사선임 세부내역 성명 및 출생년도 기재정정 |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 507,952 | - 매출액 | 483,851 | |
| - 부채총계 | 295,916 | - 영업이익 | 27,495 | ||
| - 자본금 | 17,571 | - 당기순이익 | 17,377 | ||
| - 자본총계 | 212,036 | *주당순이익(원) | 1,072 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 437,575 | - 매출액 | 333,307 | |
| - 부채총계 | 254,033 | - 영업이익 | 18,045 | ||
| - 자본금 | 17,571 | - 당기순이익 | 27,498 | ||
| - 자본총계 | 183,542 | *주당순이익(원) | 1,697 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,914,204,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명,감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 시가배당률은 해당 배당을 결정한 이사회 결의일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 산술평균한 주가로 계산함 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-13 주주총회소집결의 2026-02-13 주주총회소집공고 2026-02-13 참고서류 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제42기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 68.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건:사업목적 추가 | 가결 | 68.8 | 100 | - | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건:독립이사로 명칭 변경 | 가결 | 68.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건:감사위원 선해임 시 의결권 제한 강화 | 가결 | 68.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건:감사위원 분리선출 인원 확대 | 가결 | 68.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건:부칙 | 가결 | 68.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 박애리 선임의 건 | 가결 | 68.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김정옥 선임의 건 | 가결 | 68.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 윤창병 선임의 건 | 가결 | 68.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(1명, 조나단 밀스) | 가결 | 20.5 | 96.3 | 3.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박애리 | 1967-05 | 3 | 재선임 | (現) HSAD CEO (前) 에이치에스애드 AS1 사업부문장 학력 : (美)인디애나대 교육학(석) 연세대학교 영어영문학 |
| 김정옥 | 1976-07 | 2 | 신규선임 | (現) HSAD CFO (前) ㈜LG 감사지원담당 학력 : 고려대학교 경영학 |
| 윤창병 | 1974-01 | 3 | 재선임 | (現) ㈜엘지 통신서비스팀 전무 (前) LG CNS CSO 상무 학력 : (加)맥길대 경영학(석) |
| 조나단 밀스 | 1981-09 | 3 | 재선임 | (現)WPP, Asia Pacific / SVP Corporate Development and Operations (前)WPP/Corporate Development Asia Pacific/Director 학력 : University of Cambridge |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조나단 밀스 | 1981-09 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (現)WPP, Asia Pacific / SVP Corporate Development and Operations (前)WPP/Corporate Development Asia Pacific/Director 학력 : University of Cambridge |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 22. 소프트웨어 개발, 제조, 자문, 공급 및 판매업 23. 기타 정보 서비스업 24. 저작권대리중개업 25. 위 각호에 부대되는 사업 |
신규사업분야로의 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |