| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,091 | - 매출액 | 28,890 | |
| - 부채총계 | 4,984 | - 영업이익 | 1,976 | ||
| - 자본금 | 4,892 | - 당기순이익 | 1,934 | ||
| - 자본총계 | 52,107 | *주당순이익(원) | 617 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 58,374 | - 매출액 | 28,952 | |
| - 부채총계 | 6,071 | - 영업이익 | 919 | ||
| - 자본금 | 4,892 | - 당기순이익 | 2,079 | ||
| - 자본총계 | 52,303 | *주당순이익(원) | 905 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 123,063,160 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0.04 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 123,063 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 2인, 감사위원회위원 3인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제34기 (2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건==>원안대로 승인
제2호 의안 : 정관일부변경의 건 ==>원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 손 희성 선임의 건==>원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 사외이사 김 태준 선임의 건==>원안대로 승인 제 3-3호 의안 : 사외이사 정 종삼 선임의 건==>원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사내이사인 감사위원 손 희성 선임의 건==>원안대로 승인 제 4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 김 태준 선임의 건==>원안대로 승인 제 4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 정 종삼 선임의 건==>원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건==>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보통주식배당, 주식배당률4% | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손희성 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 주식회사 동일기연 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태준 | 1973-12 | 3 | 신규선임 |
대한상자중재원 중재인(2019~)
경기도의료원 자문변호사(2016~) 국제 정보기술 민간 협력기구 고문변호사(2015~) |
- |
| 정종삼 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 산학협력교수(2018~) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손희성 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 주식회사 동일기연 사내이사 |
| 김태준 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
대한상자중재원 중재인(2019~)
경기도의료원 자문변호사(2016~) 국제 정보기술 민간 협력기구 고문변호사(2015~) |
| 정종삼 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 아주대학교 산학협력교수(2018~) |