| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 남양읍 남양로 930번길 28(북양리) 당사 복지관 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. - 당사는 자산 총액 1천억 미만인 회사로, 상법상 감사위원 분리 선출의 의무가 없습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-24 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제40기 (2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 # 1주당 배당예정내용 - 현금 : 500원 |
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| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 제 2-1호 의안 : 사내이사 손희성 선임의 건 | 재선임 |
| 2-2 | 제 2-2호 의안 : 사외이사 소중희 선임의 건 | 재선임 |
| 2-3 | 제 2-3호 의안 : 사외이사 이요한 선임의 건 | 신규선임 |
| 3 | 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제 3-1호 의안 : 감사위원 손희성 선임의 건 | 재선임 |
| 3-2 | 제 3-2호 의안 : 감사위원 소중희 선임의 건 | 재선임 |
| 3-3 | 제 3-3호 의안 : 감사위원 이요한 선임의 건 | 신규선임 |
| 4 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손희성 | 1972-11 | 3 | 재선임 | (현)주식회사 동일기연 경영기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 소중희 | 1971-06 | 3 | 재선임 | (현)부산시 공간기획 자문관 | - |
| 이요한 | 1979-04 | 3 | 신규선임 | 2018~2022 NXC 신사업개발팀장 (현)하모니온 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손희성 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 주식회사 동일기연 경영기획실장 |
| 소중희 | 1971-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산시 공간기획 자문관 |
| 이요한 | 1979-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 하모니온 대표이사 |