| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-11 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 남양읍 남양로930번길 28 본사 회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-12 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 1주당 금액 변경 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가 제3호 의안 : 주식분할의 건 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 정관 일부 변경의 건 | 1주당 금액 변경 |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가 |
| 제3호 | 주식분할의 건 | 주식분할에 따른 1주의 금액 변경 (500원→100원) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7) 신재생 에너지 사업 | 사내 건물 태양광 설치이용을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |