| 1. 일시 | 날짜 | 2021-12-17 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197, 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:정관 일부 변경의 건(감사위원회 설치) 제2호 의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호:사외이사 정진섭 선임의 건 제2-2호:사외이사 나경아 선임의 건 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호:사외이사 김영준 선임의 건 제3-2호:사외이사 정진섭 선임의 건 제3-3호:사외이사 나경아 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-11-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일은 2021년 11월 23일입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진섭 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | 現.충북대 경영대학 교수 現.충북 투자유치 자문위원 前.충북 미래위원 및 미래비전자문단 前.성균관대 경영대학 연구교수 |
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| 나경아 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 現.충북대 경영대학 교수 前.우리CA자산운용 상무 前.슈로더투자신탁운용 이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영준 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現.프레스티지바이오로직스 사외이사 現.㈜레피다인 CTO 前.한국연구재단 생명과학단 위원 |
| 정진섭 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 충북대 경영대학 교수 現 충북 투자유치 자문위원 前 충북 미래위원 및 미래비전자문단 前 성균관대 경영대학 연구교수 |
| 나경아 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 충북대 경영대학 교수 前 우리CA자산운용 상무 前 슈로더투자신탁운용 이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 11-23 | - |