| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 양재영 선임의 건 ==> 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 동현철 선임의 건 ==> 원안대로 가결 제1-3호 의안 : 사외이사 배기수 선임의 건 ==> 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사위원 배기수 선임의 건 ==> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-08-26 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-07-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-07-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-07-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-08-10 주주총회소집공고 2022-08-10 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양재영 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | 20.03~현재 프레스티지바이오로직스 대표이사 19.01~20.03 프레스티지바이오로직스 품질관리실 실장 14.03~18.03 Allergan Research Scientist 13.09~14.03 Allergan Contractor 86.03~88.02 KAIST 분자생물학 석사 82.03~86.02 서울대학교 미생물학 졸업 |
| 동현철 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | 19.08~현재 프레스티지바이오로직스 기타비상무이사 04.07~현재 변호사 개업 04.05~04.06 광주고등검찰청 검사 03.07~04.05 서울지검 북부지청 형사5부장 검사 01.03~03.07 청주지방검찰청 부장검사 00.07~01.03 서울지방검찰청 부부장검사 85.03 사법연수원 수료(제15기) 83.10 제25회 사법시험 합격 84.03 서울대학교 법학 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배기수 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | 21.01~현재 충북대학교 산학협력단 19.03~현재 충청북도교육청 19.01~현재 사회복지법인 현진복지재단 18.09~현재 충북대학교 경영대학 교수 19.03~21.02 충북대학교 인재양성원, 생활협동조합 14.07~15.12 금융감독원 회계제도실 13.02~15.02 국세청 |
현진복지법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배기수 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 21.01~현재 충북대학교 산학협력단 19.03~현재 충청북도교육청 19.01~현재 사회복지법인 현진복지재단 18.09~현재 충북대학교 경영대학 교수 19.03~21.02 충북대학교 인재양성원, 생활협동조합 14.07~15.12 금융감독원 회계제도실 13.02~15.02 국세청 |