| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197, 본사 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결 사항 제1호 의안: 제11기(2024년07월01일~2025년06월30일) 재무제표의 승인 제2호 의안: 사내이사 신규 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신동조 신규 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 중임 및 신규 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 배기수 중임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김용휘 신규 선임의 건 제4호 의안 : 기타비상무이사 중임의 건 제4-1호 의안 : 기타비상무이사 싱가포르인 탄팅용((Tan Ting Yong) 중임의 건 제5호 의안: 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 배기수 중임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원 김용휘 신규 선임의 건 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 (상법개정 반영 등) 제7호 의안: 사내이사 및 사외이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동조 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | (20.11~현재) Prestige Biopharma Limited 재무 부문장 (08.10~20.10) 대성삼경회계법인 공인회계사 (05.07~08.09) 한영회계법인 공인회계사 (2000) 국민대학교 회계정보학과 학사 |
| Tan Ting Yong | 1963-11 | 3 | 재선임 | (20.01~현재) Octava Pte Ltd, 이사 (19.02~현재) Octava Esport Pte Ltd, 이사 (10.06~22.07) Jeriko Resources Pte Ltd, 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배기수 | 1970-11 | 3 | 재선임 | (21.01~현재) 충북대학교 산학협력단 (19.03~현재) 충청북도교육청 (19.01~현재) 사회복지법인 현진복지재단 (18.09~현재) 충북대학교 경영대학 교수 (19.03~21.02) 충북대학교 인재양성원, 생활협동조합 (14.07~15.12) 금융감독원 회계제도실 (13.02~15.02) 국세청 |
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| 김용휘 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | (2025~현재) E&s Corp., Technical Advisor (2024~2025) ㈜초대, CTA(Cheif Technical Advisor) (2003~2024) 세종대학교 AI융합바이오텍·식품생명공학과 교수 (1995~2003) International Flavors and Fragrances, 코디네이터 (1992~1995) United States Department of Agriculture, 미생물연구원 (1991~1992) University of Illinois at Urbana-Champaign, 박사후연구원 (1991) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA 박사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배기수 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (21.01~현재) 충북대학교 산학협력단 (19.03~현재) 충청북도교육청 (19.01~현재) 사회복지법인 현진복지재단 (18.09~현재) 충북대학교 경영대학 교수 (19.03~21.02) 충북대학교 인재양성원, 생활협동조합 (14.07~15.12) 금융감독원 회계제도실 (13.02~15.02) 국세청 |
| 김용휘 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2025~현재) E&s Corp., Technical Advisor (2024~2025) ㈜초대, CTA(Cheif Technical Advisor) (2003~2024) 세종대학교 AI융합바이오텍·식품생명공학과 교수 (1995~2003) International Flavors and Fragrances, 코디네이터 (1992~1995) United States Department of Agriculture, 미생물연구원 (1991~1992) University of Illinois at Urbana-Champaign, 박사후연구원 (1991) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA 박사 |