| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로11길7,905호(문정동, 문정현대지식산업센터 1-2) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 외부감사인 선임보고 나) 결의사항 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 강지훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 채희진 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강지훈 | 1983-10 | 3년 | 신규선임 | - 울산대학교 의학과 박사 - 서울아산병원 종양내과 전임의 - 강북삼성병원 혈액종양내과 임상조교수 - 現)온코크로스 부사장 |
| 채희진 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | - 아주대학교 경영대학원 석사 - 에스엠시노기술투자 이사 - 케이디벤처팜 이사 - 現)온코크로스 이사 |