| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,842 | - 매출액 | 1,072 | |
| - 부채총계 | 1,735 | - 영업이익 | -6,920 | ||
| - 자본금 | 5,929 | - 당기순이익 | -6,439 | ||
| - 자본총계 | 20,106 | *주당순이익(원) | -615 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 22,548 | - 매출액 | 1,072 | |
| - 부채총계 | 2,091 | - 영업이익 | -6,965 | ||
| - 자본금 | 5,929 | - 당기순이익 | -6,483 | ||
| - 자본총계 | 20,457 | *주당순이익(원) | -619 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1)감사보고 및 영업보고 2)내부회계관리제도 운영실태 보고 3)외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 강지훈 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 채희진 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강지훈 | 1983-10 | 3년 | 신규선임 | - 울산대학교 의학과 박사 - 서울아산병원 종양내과 전임의 - 강북삼성병원 혈액종양내과 임상조교수 - 現)온코크로스 부사장 |
| 채희진 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | - 아주대학교 경영대학원 석사 - 에스엠시노기술투자 이사 - 케이디벤처팜 이사 - 現)온코크로스 이사 |