| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로677번길 19-15(초지동) 주식회사 에이텀 본사 2F | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2024.07.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 2-1호 의안 : 본점 소재지 변경의 건 - 2-2호 의안 : 주주총회 소집지 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 사내이사 한택수 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 4-1호 의안 : 감사 정종률 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제10기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 제34기부터 도입하였습니다 |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한택수 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | - ㈜에이텀 대표이사 (2016.12~현재) - 청한전자 주식회사 대표 (1989.10~2019.12) - 세방정밀 주임 (1987.09~1989.09) - 동양미래대학교 전문학사 (1984.03~1989.02) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종률 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - ㈜해스텍 대표 (2005.05~현재) - (주)기가텔레콤 상무이사 (1999.10~2005.05) - (주)팬텍 생산기술팀장 (1992.11~1999.10) - 조선대학교 전자공학과 졸업 (1985.03~1992.02) |