| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,309 | - 매출액 | 2,587 | |
| - 부채총계 | 9,685 | - 영업이익 | -6,477 | ||
| - 자본금 | 2,702 | - 당기순이익 | -6,006 | ||
| - 자본총계 | 20,624 | *주당순이익(원) | -1,111 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 39,000 | - 매출액 | 20,440 | |
| - 부채총계 | 26,870 | - 영업이익 | -2,611 | ||
| - 자본금 | 2,702 | - 당기순이익 | -2,245 | ||
| - 자본총계 | 12,129 | *주당순이익(원) | -400 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 10기(2024.07.01 ~ 2024.12.31 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 2-1호 의안 : 본점 소재지 변경의 건 - 2-2호 의안 : 주주총회 소집지 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 사내이사 한택수 재선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 4-1호 의안 : 감사 정종률 선임의 건 →원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한택수 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | - ㈜에이텀 대표이사 (2016.12~현재) - 청한전자 주식회사 대표 (1989.10~2019.12) - 세방정밀 주임 (1987.09~1989.09) - 동양미래대학교 전문학사 (1984.03~1989.02) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종률 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - ㈜해스텍 대표 (2005.05~현재) - (주)기가텔레콤 상무이사 (1999.10~2005.05) - (주)팬텍 생산기술팀장 (1992.11~1999.10) - 조선대학교 전자공학과 졸업 (1985.03~1992.02) |