| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 동작구 시흥대로 596, 신라스테이 구로 21층 미팅룸1 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| (주)에이텀 제11기 정기주주총회 보고사항은 ⓛ감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제11기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 신주인수권 변경의 건 | - |
| 2-2호 의안 | 전환사채의 발행 한도 변경의 건 | - |
| 2-3호 의안 | 신주인수권부사채의 발행 한도 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 임성기 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 기타비상무이사 임수익 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성기 | 1970-12 | 3 | 재선임 | - ㈜에이텀 사내이사 (2018.02~현재) - 런너테크 대표 (2015.03~2018.12) - 엘에스케이산업 대표 (2014.12~2017.06) - (주)신광테크 이사 (2013.03~2014.11) - 우영토건 부장 (2012.10~2012.12) - 지해토건 부장 (2011.10~2012.09) - 강호건설산업 베트남 부장 (2010.10~2011.09) - 주식회사 중원이앤씨 차장 (2008.04~2009.04) - 초일건설(주) 차장 (1997.03~2008.03) |
| 임수익 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | - ㈜에이텀 이사 (2024.03~2024.08) - 한국정보인증 전무 (2022~2023) - ㈜미래테크놀로지 대표이사 (2002~2021) - ㈜인터넷 TV SOC 부장 (2000~2002) - 수원대학교 전산학과 졸업 (1984~1991) |