| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 11, 5층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 : 감사 여수동 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여수동 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) 한영회계법인 상무 前) 삼일회계법인 이사 |