| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-06 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 11, 5층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 -제1-1호 의안: 사내이사 임차성 재선임의 건 -제1-2호 의안 : 사내이사 이승원 신규선임의 건 -제1-3호 의안 : 사외이사 이호웅 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임차성 | 1979-06 | 3년 | 재선임 | 현) 시큐레터 대표이사 전) 안랩 연구원 |
| 이승원 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 현) 시큐레터 CTO 전) 삼성전자 IT보안관제 총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이호웅 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | 현) 호서대학교 교수 전) 안랩 CTO |
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