| 1. 일시 | 날짜 | 2026-01-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 금토로 80번길 11, 14층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 사외이사 곽진 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 법률상 결원이 발생하여 그에 따른 신규 사외이사(곽진) 선임의 건입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽진 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 현)아주대학교 사이버보안학과 교수 전) 정보통신부 통신사무관 |
창업진흥원 (비상임이사) |