| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 LS로 127 LS타워 지하 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
◇ 제 4기 정기주주총회 회의 목적사항
⑴ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ⑵ 심의사항 ① 제1호 의안:제 4기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안:정관 변경의 건 ③ 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 선임의 건 제3-2호:사외이사 선임의 건 ④ 제4호 의안:사외이사인 감사위원 선임의 건 ⑤ 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-01-30 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영일 | 1962-09 | 3 | 신규선임 |
전 LS전선 해저사업본부장
전 LS전선 중국지역본부장 전 LS전선 생산본부장 |
| 박진호 | 1967-07 | 3 | 신규선임 |
전 LS전선 기업자금/IR/투자담당
전 LS전선 IR/국제금융팀장 전 LS전선 법인경영지원팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재필 | 1962-10 | 3 | 신규선임 |
현 오성회계법인 5본부 대표이사(2019년3월25일 임기종료예정)
현 (주)나눅스 기타 비상무이사 현 (주)나눅스케이칼 기타 비상무이사(2019년3월25일 임기종료예정) 전 (주)티브로드 이사 |
현 오성회계법인 5본부 대표이사(2019년3월25일 임기종료예정)
현 (주)나눅스 기타 비상무이사 현 (주)나눅스케이칼 기타 비상무이사(2019년3월25일 임기종료예정) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재필 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현 오성회계법인 5본부 대표이사(2019년3월25일 임기종료예정)
현 (주)나눅스 기타 비상무이사 현 (주)나눅스케이칼 기타 비상무이사(2019년3월25일 임기종료예정) 전 (주)티브로드 이사 |