| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 4기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 349,636 | - 매출액 | 441,272 | |
| - 부채총계 | 206,001 | - 영업이익 | 17,966 | ||
| - 자본금 | 15,312 | - 당기순이익 | 10,728 | ||
| - 자본총계 | 143,635 | *주당순이익(원) | 323 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 285,042 | - 매출액 | 7,545 | |
| - 부채총계 | 10,731 | - 영업이익 | 6,041 | ||
| - 자본금 | 15,312 | - 당기순이익 | 5,640 | ||
| - 자본총계 | 274,311 | *주당순이익(원) | 184 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,899,980,640 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 이사 선임
사내이사2명(권영일,박진호),사외이사1명(김재필) - 감사위원 선임 사외이사인 감사위원1명(김재필) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
가. 보고사항
(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의안 : 제4기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
2019-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-01-30 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영일 | 1962-09 | 3 | 신규선임 |
현 LS전선아시아 집행임원
전 LS전선 해저사업본부장 전 LS전선 중국지역본부장 전 LS전선 생산본부장 |
| 박진호 | 1967-07 | 3 | 신규선임 |
현 LS전선아시아 집행임원
전 LS전선 기업자금/IR/투자담당 전 LS전선 IR/국제금융팀장 전 LS전선 법인경영지원팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재필 | 1962-10 | 3 | 신규선임 |
현 오성회계법인 공인회계사
현 ㈜나눅스 기타비상무이사 전 ㈜티브로드 이사 |
현 ㈜나눅스 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재필 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현 오성회계법인 공인회계사
현 ㈜나눅스 기타비상무이사 전 ㈜티브로드 이사 |