| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 495,255 | - 매출액 | 750,617 | |
| - 부채총계 | 322,873 | - 영업이익 | 28,200 | ||
| - 자본금 | 15,312 | - 당기순이익 | 15,872 | ||
| - 자본총계 | 172,383 | *주당순이익(원) | 486 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 308,681 | - 매출액 | 6,380 | |
| - 부채총계 | 13,081 | - 영업이익 | 3,726 | ||
| - 자본금 | 15,312 | - 당기순이익 | 3,658 | ||
| - 자본총계 | 295,600 | *주당순이익(원) | 121 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 240 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,254,618,240 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■제1호 의안: 제7기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 ■제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 기타비상무이사 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 ■제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 →원안대로 승인 ■제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인호 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | (현) LS전선 기술개발본부장 (전) LS전선 제품기술연구소 연구위원 (전) LS전선 해저사업본부장 (전) LS전선 생산2본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재필 | 1962-10 | 3 | 재선임 | (현) (주)나눅스 기타 비상무이사 (전) (주)나눅스케미칼 기타 비상무이사 (전) (주)티브로드 이사 |
(주)나눅스 기타 비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재필 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) (주)나눅스 기타 비상무이사 (전) (주)나눅스케미칼 기타 비상무이사 (전) (주)티브로드 이사 |