| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 강원도 동해시 대동로 215 LS전선 동해사업장 산특동 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 심의사항 제1호 의안: 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 사업목적 변경 (제2조) - 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 변경 (제20조,제31조,제34조,제38조,제44조) 제3호 의안: 사내이사 이상호 선임의 건 (재선임 1명) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 문승일 선임의 건(신규선임-분리선출) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상호 | 1968-08 | 3 | 재선임 | (現) LS전선(주) 상생경영총괄 대표이사 (現) LS에코에너지(주) 대표이사 (前) Cyprus CFO (前) KPMG-New York Office |
| 문승일 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | (現) 한국에너지공과대학 석학 교수 (現) 한국에너지공과대학 차세대그리드연구소장 (前) 서울대 전력연구소 소장 (前) 서울대 공과대학 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문승일 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (現) 한국에너지공과대학 석학 교수 (現) 한국에너지공과대학 차세대그리드연구소장 (前) 서울대 전력연구소 소장 (前) 서울대 공과대학 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | ⑮ 로봇·인공지능(AI) 및 첨단산업 관련 소재, 부품, 시스템 및 응용사업 16. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
희토류(소재) 및 전력망(인프라) 역량을 기반으로 로봇·AI 등 미래 성장 산업 진출을 위한 근거 마련 | |
| 2. 사업목적 삭제 | ⑮ 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 | 번호 조정 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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