| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5
본점 5층 비전룸 |
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| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제2기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금:보통주 150원, 우선주 320원) 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 남동환 선임의 건) 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-01-08 현금ㆍ현물배당 결정
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남동환 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 |
現) 법무법인 대륙아주
경영담당변호사 現) 예금보험공사 파산재단 전담변호사 現) 중앙선거여론조사 심의위원회 위원 前) 대한변호사협회 조사위원 前) 납세자권익보호위원회 위원 서울대학교 법과대학 졸업 서울대학교 대학원 법학과 수료 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 이차 전지 관련 장비 및 부품 제조업
- 정보통신기기, 네트워크 통신장비 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |