| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 2기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 420,588 | - 매출액 | 714,057 | |
| - 부채총계 | 314,283 | - 영업이익 | 45,673 | ||
| - 자본금 | 7,640 | - 당기순이익 | 25,049 | ||
| - 자본총계 | 106,305 | *주당순이익(원) | 1,799 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 420,986 | - 매출액 | 714,239 | |
| - 부채총계 | 314,571 | - 영업이익 | 45,752 | ||
| - 자본금 | 7,640 | - 당기순이익 | 25,227 | ||
| - 자본총계 | 106,415 | *주당순이익(원) | 1,812 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 320 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,476,534,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제2기(2018.01.01.
~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 보통주 150원, 우선주 320원 포함) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 [사외이사 1명, 남동환 신규선임] -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집공고
2019-03-12 참고서류 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-01-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남동환 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 |
現) 법무법인 대륙아주
경영담당변호사 現) 예금보험공사 파산재단 전담변호사 現) 중앙선거여론조사 심의위원회 위원 前) 대한변호사협회 조사위원 前) 납세자권익보호위원회 위원 서울대학교 법과대학 졸업 서울대학교 대학원 법학과 수료 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 이차 전지 관련 장비 및 부품 제조업
- 정보통신기기, 네트워크 통신장비 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |