| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5 본점 5층 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제5기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 (현금배당 포함) (1주당 배당금 : 보통주 240원) 2. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 양상희 신규선임 제3-2호 의안 : 사외이사 김광수 신규선임 제3-3호 의안 : 사외이사 조중휘 신규선임 4. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양상희 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 現 AP시스템(주) 부사장(디스플레이사업본부장) 前 한국표준과학연구원 연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광수 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 現 서강대학교 전자공학과 교수 前 대구경북 과학기술 연구원 단장 |
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| 조중휘 | 1957-05 | 3 | 신규선임 | 現 인천대학교 임베디드 시스템공학과 교수 前 인천대학교 대학원장 |
(주)원익IPS (사외이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전자재료용 잉크젯장비 및 부품 제조업 | 신사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |