| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 425,781 | - 매출액 | 520,358 | |
| - 부채총계 | 236,708 | - 영업이익 | 63,491 | ||
| - 자본금 | 7,640 | - 당기순이익 | 56,709 | ||
| - 자본총계 | 189,072 | *주당순이익(원) | 3,900 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 428,720 | - 매출액 | 528,740 | |
| - 부채총계 | 237,177 | - 영업이익 | 64,305 | ||
| - 자본금 | 7,640 | - 당기순이익 | 57,166 | ||
| - 자본총계 | 191,542 | *주당순이익(원) | 3,932 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 240 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,615,872,160 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제5기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 (현금배당 포함) (1주당 배당금 : 보통주 240원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 양상희 신규선임 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 김광수 신규선임 -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 조중휘 신규 선임 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-22 사업보고서(일반법인) 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양상희 | 1966-09 | 2 | 신규선임 | 現 AP시스템(주) 부사장(디스플레이사업본부장) 前 한국표준과학연구원 연구원 |
| 김광수 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 現 서강대학교 전자공학과 교수 前 대구경북 과학기술 연구원 단장 |
| 조중휘 | 1957-05 | 3 | 신규선임 | 現 인천대학교 임베디드시스템공학과 교수 前 인천대학교 대학원장 |