| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5 본점 5층 |
||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제6기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 (현금배당 포함) (1주당 배당금 : 보통주 270원) 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김영주 중임) 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 문규 신규선임) 4. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영주 | 1958-10 | 2 | 재선임 | 現 AP시스템(주) 대표이사 前 삼성코닝 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문규 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 한림대학교 명예교수 前 한림대학교 전자공학과 교수 |