| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5 본점 5층 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 (현금배당 포함) (1주당 배당금 : 보통주 330원) 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 유호선 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 황신환 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-01-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유호선 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 現 AP시스템(주) COO, Sales&Marketing 본부장, 반도체사업본부장 前 삼성전기 부사장 설비개발연구소장 前 삼성전자 상무 AS부문 생산기술연구소 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황신환 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | 現 (주)아울링크 대표 前 삼성전기 상무 |
(주)아울링크 대표 |