| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 594,306 | - 매출액 | 512,729 | |
| - 부채총계 | 261,330 | - 영업이익 | 48,045 | ||
| - 자본금 | 7,641 | - 당기순이익 | 52,737 | ||
| - 자본총계 | 332,976 | *주당순이익(원) | 3,511 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 599,773 | - 매출액 | 516,698 | |
| - 부채총계 | 263,246 | - 영업이익 | 47,190 | ||
| - 자본금 | 7,641 | - 당기순이익 | 51,784 | ||
| - 자본총계 | 336,527 | *주당순이익(원) | 3,448 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 330 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,960,671,020 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 (현금배당 포함) (1주당 배당금 : 보통주 330원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유호선 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 황신환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-01-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-07-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유호선 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 現 AP시스템(주) COO, Sales&Marketing 본부장, 반도체사업본부장 前 삼성전기 부사장 설비개발연구소장 前 삼성전자 상무 DS부문 생산기술연구소 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황신환 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | 現 (주)아울링크 대표 前 삼성전기 상무 |
(주)아울링크 대표 |