| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 경산시 일연로 115길 21, 한국피아이엠(주) 경산1공장 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안:제23기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 재무 제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 김세중 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안:사외이사 도은회 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 :주식매수선택권 부여의 건 (도태경외 20명 83,000주) 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 (10억원) 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 (2억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세중 | 1975-11 | 3년 | 재선임 | - 경북실업전문대학 기계설계과 졸업 - (주)한길철강 - (주)대원기전 - (現) 한국피아이엠(주) 제조부문 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 도은회 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 경영학 학사 -계명대학교 회계학 석사 - 대구은행 경산공단영업부장 - (現) 동원금속(주) 사외이사 |
동원금속(주) 사외이사 |