| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,287 | - 매출액 | 34,988 | |
| - 부채총계 | 30,920 | - 영업이익 | 3,200 | ||
| - 자본금 | 1,930 | - 당기순이익 | 1,552 | ||
| - 자본총계 | 20,367 | *주당순이익(원) | 498 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,985 | - 매출액 | 37,963 | |
| - 부채총계 | 42,923 | - 영업이익 | 4,272 | ||
| - 자본금 | 1,930 | - 당기순이익 | 1,485 | ||
| - 자본총계 | 29,062 | *주당순이익(원) | 476 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김세중 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 도은회 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (도태경외 20명 83,000주) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원) → 원안대로 승인 |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집 결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
||||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세중 | 1975-11 | 3년 | 재선임 | - 경북실업전문대학 기계설계과 졸업 - (주)한길철강 - (주)대원기전 - (現) 한국피아이엠(주) 제조부문 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 도은회 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 경영학 학사 -계명대학교 회계학 석사 - 대구은행 경산공단영업부장 - (現) 동원금속(주) 사외이사 |
동원금속(주) 사외이사 |